TILON Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

틸론/주주총회소집 결의/(2022.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙14로 22, (주)틸론 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항         - 외부감사인 선임 보고         - 내부회계관리제도 운영실태 보고         - 감사보고         - 영업보고     나. 부의안건         제1호 의안 : 제21기(2021.1.1.~2021.12.31)                      재무제표 승인의 건         제2호 의안 : 이사 최백준 선임의 건           제3호 의안 : 이사보수한도(20억) 승인의 건         제4호 의안 : 감사보수한도(1억) 승인의 건         제5호 의안 : 정관 변경의 건         제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최백준	1971-12	3년	재선임	現, (주)틸론 대표이사

【사업목적 변경 세부내역】

구 분	내 용		이 유
1. 사업목적 추가	제2조 [목적] 8.1호 내지 6호와 관련된 무역업 및 수출입업 및 대행업 9.1호 내지 8호와 관련된 기타 부대사업일체 10.정보통신 기기 유통 및 임대업 11.정보통신 소프트웨어 유통 및 임대업 12.음성 및 영상, 게임, 교육 등의 콘텐츠 개발 및 제작, 공급업 13.웹툰, 출판물, 캐릭터, 가상현실 등의 콘텐츠 개발 및 제작 공급업 14.12호 내지 13호와 관련된 저작권 관리 및 그와 관련사업 15.전자지급수단의 발행, 관리, 결제대행 등 전자금융관련 사업 16.교육사업 17.광고사업 18.12호 내지 17호와 관련 기기장치 및 소프트웨어 유통, 임대업 10호내지 18호와 관련된 기타부대사업 일체		- 신규사업 추가
2. 사업목적 변경	변경 전	변경 후
-	-	-
3. 사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-