TILON Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

틸론/주주총회소집 결의/(2026.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙 14로 22, (주)틸론 1층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제25기 (2025.01.01.~2025.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	이사 서연희 선임의 건(기타비상무이사 1명)	-
제3호 의안	이사보수한도 승인의 건	보수한도 : 20억(전년동일)
제4호 의안	감사보수한도 승인의 건	보수한도 : 1억(전년동일)

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서연희	1971-07	3	신규선임	前)송파구시설관리공단 사외이사 前)국회공직자윤리위원회 위원 前)국정기획위원회 사회1분과 (전문위원) 現)서울은평경찰서 경미범죄심사 위원 現)법무법인 바른 구성원변호사