TILON Co.,Ltd. — AGM Information 2021

May 20, 2021

틸론/주주총회소집 결의/(2021.05.20)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-30
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙14로 22, (주)틸론 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 부의안건    제1호 의안: 사외이사 선임의 건(미정)    제2호 의안: 사내이사 재선임의 건              - 사내이사 최용호    제3호 의안: 감사 선임의 건 (미정)    제4호 의안: 임원퇴직금 규정 재정의 건(미정)    제5호 의안: 정관 변경의 건(미정)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 임시주주총회 부의안건 중 미확정 사외이사선임, 감사선임  및 임원퇴직금 규정 재정, 정관변경 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용호	1961-02	3년	재선임	-(주)삼보컴퓨터 이사 Intel Asia Pte. Director -(주)브리지텍 부사장 -(주)크로스젠 대표이사 -(주)알티베이스 대표이사 -(주)유비쿼스 대표이사 -(주)틸론 대표이사