TILON Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Jun 15, 2021

틸론/주주총회소집 결의/(2021.06.15)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-06-15

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-05-20
3. 정정사유	주주총회 안건 확정 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건   제1호 의안: 사외이사 선임의 건(미정)   제2호 의안: 사내이사 재선임의 건             - 사내이사 최용호   제3호 의안: 감사 선임의 건 (미정)   제4호 의안: 임원퇴직금 규정 재정의 건(미정)   제5호 의안: 정관 변경의 건(미정)	부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 후보 최용호(사내이사) 제1-2호 의안 : 후보 서명석(사외이사) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 후보 박영신(감사) 제3호 의안 임원퇴직금 규정 제정의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 임시주주총회 부의안건 중 미확정 사외이사선임, 감사선임  및 임원퇴직금 규정 재정, 정관변경 세부사항은 추후 이사회에서 확정하여 재공시 할 예정입니다	-

임시주주총회의안의 세부내용이 확정되어 정정공시 함.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-06-30
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙14로 22, (주)틸론 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 이사선임의 건   제1-1호 의안 : 후보 최용호(사내이사)   제1-2호 의안 : 후보 서명석(사외이사) 제2호 의안 : 감사 선임의 건   후보 박영신(감사) 제3호 의안 : 임원퇴직금 규정 제정의 건 제4호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-06-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-05-20 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최용호	1961-02	3년	신규선임	-(주)삼보컴퓨터 이사 Intel Asia Pte. Director -(주)브리지텍 부사장 -(주)크로스젠 대표이사 -(주)알티베이스 대표이사 -(주)유비쿼스 대표이사 -(주)틸론 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서명석	1961-04	3년	신규선임	(주)유안타증권 선임고문 (주)금융투자협회 자율규제위원 (주)유안타증권 대표이사	해당없음

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박영신	1971-04	3년	신규선임	비상근	(현)법무법인 CT 대표변호사 사법연수원 35기