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Oct 24, 2021

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2021-115

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2021 年10 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议于2021 年10 月11 日以邮件方式发出会议通知。本次 会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议召集和召开程序符合 《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《2021 年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季 度报告全文》（公告编号：2021-117）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，经表决，通过该议案。

三、备查文件

• （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议；

• （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2021 年10 月22 日

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