TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Regulatory Filings 2021

Oct 24, 2021

==> picture [51 x 49] intentionally omitted <==

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2021-116

西藏发展股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2021 年10 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议于2021 年10 月11 日以邮件方式发出会议通知。本次 会议由监事会主席韩海清女士主持，会议应到监事4 人，实到监事4 人，会议召集和召开程 序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过与会监事认真审议，形成如下决议：

审议通过了《2021 年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年第三季度报告全文》（公告编号：2021-117）。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第五次会议决议；

• （二）深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

监事会

2021 年10 月22 日

1 /西藏发展股份有限公司