TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Governance Information 2019

Oct 30, 2019

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2019-127

西藏银河科技发展股份有限公司

关于修订《章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》 （2018 年10 月26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过）、《上市 公司治理准则》（2018 年修订）、《中国证监会关于修改<上市公司章程指引>的决定》 （2019 年修订），《深圳证券交易所关于修改<深圳证券交易所股票上市规则>有关条款 的通知》（2019 年修订），结合公司实际，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平， 拟对《公司章程》部分条款进行修行，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
第二十三条	公司在下列情况下，可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规 定，收购本公司的股份： （一） 减少公司资本； （二） 与持有本公司股票的其他公 司合并； （三） 将股份奖励给本公司职工； （四） 股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本 公司股票的活动	公司在下列情况下，可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的规 定，收购本公司的股份： （一） 减少公司资本； （二） 与持有本公司股票的其他公 司合并； （三） 将股份用于员工持股计划或 者股权激励； （四） 股东因对股东大会作出的公 司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的； （五）将股份用于转换上市公司发 行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及

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		股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本 公司股票的活动；公司不得接受本公司 的股票作为质押权的标的。
第二十四条	公司收购本公司股份，可以按下列 方式之一进行： （一） 证券交易所集中竞价交易方 式； （二） 要约方式； （三） 中国证监会认可的其他方 式。	公司收购本公司股份，可以通过公 开的集中交易方式，或者法律法规和中 国证监会认可的其他方式进行。 公司依照第二十三条第一款第 （三）项、第（五）项、第（六）项规 定的情形收购本公司股份的，应当通过 公开的集中交易方式进行。
第二十五条	公司因本章程第二十三条第（一） 项至第（三）项的原因收购本公司股份 的，应当经股东大会决议。公司依照第 二十三条规定收购本公司股份后，属于 第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 项情形的，应当在6 个月内转让或者注 销。 公司依照第二十三条第（三）项规 定收购的本公司股份，将不超过本公司 已发行股份总额的 5%；用于收购的资 金应当从公司的税后利润中支出；所收 购的股份应当 1 年内转让给职工。	公司因本章程第二十三条第（一） 项、第（二）项规定的情形收购本公司 股份的，应当经股东大会决议；公司因 本章程第二十三条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份的，可以依照本章程的规定或者股 东大会的授权，经三分之二以上董事出 席的董事会会议决议同意。 公司依照第二十三条规定收购本 公司股份后，属于第（一）项情形的， 应当自收购之日起10 日内注销；属于 第（二）项、第（四）项情形的，应当 在6 个月内转让或者注销；属于第（三） 项、第（五）项、第（六）项情形的， 公司合计持有的本公司股份数不得超 过本公司已发行股份总额的百分之十， 并应当在三年内转让或者注销。
第四十条	股东大会是公司的权力机构，依法 行使下列职权：	股东大会是公司的权力机构，依法 行使下列职权：

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		（一） 决定公司经营方针和投资计 划； （二） 选举和更换非由职工代表担 任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预 算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资 本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师 事务所作出决议； （十二） 审议批准第四十一条规定 的担保事项； （十三） 审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用 途事项； （十五） 审议股权激励计划； （十六） 审议法律、行政法规、部 门规章或本章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。	（一） 决定公司经营方针和投资计 划； （二） 选举和更换非由职工代表担 任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预 算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案； （七） 对公司增加或者减少注册资 本作出决议； （八） 对发行公司债券作出决议； （九） 对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决议； （十） 修改公司章程； （十一） 对公司聘用、解聘会计师 事务所作出决议； （十二） 审议批准第四十一条规定 的担保事项； （十三） 审议公司在一年内购买、 出售重大资产超过公司最近一期经审 计总资产30%的事项； （十四） 审议批准变更募集资金用 途事项； （十五） 审议股权激励计划； （十六） 审议因本章程第二十三条 第（一）项、第（二）项规定的情形收 购本公司股份；

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		（十七） 审议法律、行政法规、部 门规章或本章程规定应当由股东大会 决定的其他事项。
第四十四条	本公司召开股东大会的地点为：公 司住所地或公司成都办公地或上述两 地附近酒店。 股东大会设置会场，以现场会议形 式召开，并应当按照法律、行政法规、 中国证监会的规定，采用安全、经济、 便捷的网络和其他方式为股东参加股 东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席。 股东大会股权登记日登记在册的 所有股东，均有权通过上述方式参加股 东大会；网络投票的股东通过网络系统 认证身份并参与网络投票表决。	本公司召开股东大会的地点为：公 司住所地或公司成都办公地或上述两 地附近酒店。 股东大会设置会场，以现场会议形 式召开。公司还将提供网络投票的方式 为股东参加股东大会提供便利。 股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席。 股东大会股权登记日登记在册的 所有股东，均有权通过上述方式参加股 东大会；网络投票的股东通过网络系统 认证身份并参与网络投票表决。
第九十六条	董事由股东大会选举或更换，任期 三年。董事任期届满，可连选连任。董 事在任期届满以前，股东大会不得无故 解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职 务。 董事可以由经理或者其他高级管 理人员兼任，但兼任经理或者其他高级	董事由股东大会选举或者更换，并 可在任期届满前由股东大会解除其职 务。董事任期3年，任期届满可连选连 任。 董事任期从就任之日起计算，至本 届董事会任期届满时为止。董事任期届 满未及时改选，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职 务。 董事可以由经理或者其他高级管 理人员兼任，但兼任经理或者其他高级

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	管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。	管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。
第一百零七 条	董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向大 会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资 方案； （四） 制订公司的年度财务预算方 案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （七） 拟订公司重大收购、收购本 公司股票或者合并、分立和解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、借贷 事项、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设 置； （十） 聘任或者解聘公司经理、董 事会秘书；根据经理的提名，聘任或者 解聘公司副经理、财务负责人等高级管 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项；	董事会行使下列职权： （一） 负责召集股东大会，并向大 会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资 方案； （四） 制订公司的年度财务预算方 案、决算方案； （五） 制订公司的利润分配方案和 弥补亏损方案； （六） 制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方 案； （七） 拟订公司重大收购、因本章 程第二十三条第（一）项、第（二）项 规定情形收购本公司股票或者合并、分 立和解散及变更公司形式的方案； （八） 决定公司因本章程第二十三 条第（三）项、第（五）项、第（六） 项规定的情形收购本公司股份； （九） 在股东大会授权范围内，决 定公司对外投资、收购出售资产、借贷 事项、资产抵押、对外担保事项、委托 理财、关联交易等事项； （十） 决定公司内部管理机构的设 置； （十一） 聘任或者解聘公司经理、

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	（十一） 制订公司的基本管理制度； （十二） 制订公司章程的修改方案； （十三） 管理公司信息披露事项； （十四） 向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所； （十五） 听取公司经理的工作汇报 并检查经理的工作； （十六） 法律、法规或公司章程规 定，以及股东大会授予的其他职权。	董事会秘书；根据经理的提名，聘任或 者解聘公司副经理、财务负责人等高级 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 项； （十二） 制订公司的基本管理制度； （十三） 制订公司章程的修改方案； （十四） 管理公司信息披露事项； （十五） 向股东大会提请聘请或更 换为公司审计的会计师事务所； （十六） 听取公司经理的工作汇报 并检查经理的工作； （十七） 法律、法规或公司章程规 定，以及股东大会授予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、战略 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。董事会专门委员会对董事会负责， 依照本章程和董事会授权履行职责，提 案应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中 独立董事占多数并担任召集人，审计委 员会的召集人为会计专业人士。董事会 负责制定专门委员会工作规程，规范专 门委员会的运作。
第一百二十 八条	在公司控股股东、实际控制人单位 担任除董事以外其他职务的人员，不得 担任公司的高级管理人员。	在公司控股股东、实际控制人单位 担任除董事、监事以外其他职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。

本次修订公司章程，尚需提交公司2019 年第一次临时股东大会进行审议。

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西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2019 年 10 月 30 日

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