TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Governance Information 2012

Aug 20, 2012

西藏银河科技发展股份有限公司独立董事对“关于修订《公司章程》 的议案”及《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》的独立意见 根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》 以及《公司章程》等文件的规定，作为西藏银河科技发展股份有限公司（下称“公 司”）的独立董事，我们按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》（证监发[2012]37 号）以及《西藏银河科技发展股份有限公司章 程》等有关规定，通过审阅相关资料和了解相关情况后，基于独立判断的立场， 就公司董事会审议的“关于修订《公司章程》的议案”及《西藏银河科技发展股 份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）》等相关事项发表独立意 见如下：

公司在兼顾长远和可持续发展的同时，重视股东的合理投资回报，制定了 客观、稳定和科学的利润分配（包括现金分红）政策。董事会制定公司利润分配 政策及决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，制定或修订的利润 分配政策更好地保护了股东特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司修订《公 司章程》中关于利润分配政策的相关条款。

公司独立董事对《西藏银河科技发展股份有限公司未来三年股东回报规划 （2012 年-2014 年）》的制定依据、制定过程、考虑因素、公司实际情况进行了 必要的核查，认为公司充分重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，能实现 对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的 前提下，采取现金方式或现金+股票方式分配股利，为公司建立了持续、稳定及 积极的分红政策。

特此发表独立意见。

独立董事：王迪迪、陈云川

独立董事签名：

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2012 年8 月17 日

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