TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Dec 9, 2014

西藏银河科技发展股份有限公司关于终止《股权转让意向协议》

并收回诚意保证金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称"公司"、"乙方")与西藏高 原天然水有限公司(以下简称"天然水公司")股东西藏睿誉丰企业策划营销 有限公司(以下简称"西藏睿誉丰"、"甲方")签订了《股权转让意向协议》(以 下简称"《协议》"),双方就公司拟受让西藏睿誉丰企业策划营销有限公司所 持有天然水公司不超过 20%的股权的有关事项达成初步意向。根据协议,乙方向 甲方支付人民币 20000 万元作为诚意保证金。乙方支付上述诚意保证金后,即 可拥有目标公司同等条件下的优先购买权,并可自行或委托中介机构对目标公 司进行并完成上述尽职调查。相关事项已于 2014 年 8 月 8 日在中国证监会指定 披露媒体进行了信息披露。

鉴于双方未能最终签署正式股权转让合同,公司董事会经审慎讨论,决定 终止天然水公司收购事项,并收回诚意保证金 20000 万元,按《股权转让意向 协议》约定,公司将于 2014 年 12 月 15 日前收回该笔保证金 20000 万元,并收 取西藏睿誉丰资金利息计人民币 456 万元。

二、交易对方基本情况

公司名称:西藏睿誉丰企业策划营销有限公司

住所:西藏拉萨经济技术开发区

法定代表人:王斌

注册资本:壹仟万元整

公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

经营范围:企业策划、企业管理咨询、投资管理、市场调查。

交易对方与本公司无关联关系。

三、交易标的基本情况

公司名称:西藏高原天然水有限公司

住所:西藏拉萨经济技术开发区

法定代表人:索朗次仁

注册资本:壹亿元整

公司类型:有限责任公司

经营范围:生产饮料【瓶、(桶)装饮用水(饮用水)】;销售天然水公司、 饮用水、饮料、进出口业务。

四、协议的主要内容

1、转让标的

(甲方)西藏睿誉丰向(乙方)公司拟转让其所持天然水公司不超过 20%的 股权(以下简称"拟转让股权",暂定,最终成交转让股权比例可由双方在签订 正式《股权转让合同》时确定)。

2、转让方式和价格

转让价格由双方根据审计、资产评估结果协商确定,具体内容经过后续谈判 由双方签署正式合同最终确定。

3、后续工作安排

1)本意向协议签订后,乙方向甲方支付人民币 20000 万元作为诚意保证金。 乙方支付上述诚意保证金后,即可拥有目标公司同等条件下的优先购买权,并 可自行或委托中介机构对目标公司进行并完成上述尽职调查;乙方尽职调查完 成,且确认对调查结果满意后,甲、乙双方即可共同委托具有相应资质的资产 评估机构开展拟转让股权的评估工作,并出具《资产评估报告》。

2)根据上述资产评估报告,甲、乙双方将协商并签署正式《股权转让合同》; 正式股权转让合同一经签订生效,乙方支付的诚意保证金将自动转为乙方受让 目标公司拟转让股权的预付款,其余款项按照《股权转让合同》中的约定由乙 方及时支付。

3)上述工作应当于本意向协议签署生效后 4 个月内(以下简称"本意向协 议有效期")完成;如甲、乙双方未能在此期限内或双方另行同意的期限内签订 正式《股权转让合同》,则甲方最迟于 2014 年 12 月 15 日前将乙方所支付的诚 意保证金退还乙方,并向乙方支付资金利息(以西藏金融机构同期借款利率为 准)。

五、备查文件

《股权转让意向协议》

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2014 年 12 月 9 日