TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2024

May 22, 2024

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2024-072

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于 2024 年 5 月 21 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 16 日以邮件方式 发出会议通知。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中现场出席 4 人，通讯表决 5 人），会 议由公司董事长罗希先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召 开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一） 审议通过了《关于董事会专门委员会委员调整及增补的议案》

1.1 审议通过了《关于公司董事会审计委员会委员调整的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事......”，公司董事会拟对董事会审计委员会相关委员进行调整，公司 董事、财务总监唐逸先生不再担任公司董事会审计委员会委员，调整为独立董事奉兴先生担任。

1.2 审议通过了《关于增补李天霖先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。

经公司三分之一董事提名，增补李天霖先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

1.3 审议通过了《关于增补廖川先生为公司董事会战略委员会委员的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。经表决，通过该议案。

经公司董事长提名，增补廖川先生为公司第九届董事会战略委员会委员。

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（二） 审议通过了《关于制定、修订部分制度的议案》

2.1 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日

• 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》。

2.2 审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》;

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日

刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

• 2.3 审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日

• 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会提名委员会工作细则》。

• 2.4 审议通过了《关于制定<公司董事会印章管理办法>的议案》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日

• 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司董事会印章管理办法》。

• 2.5 审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日

• 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2.6 审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》;

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日

• 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 2.7 审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》;

• 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日

• 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外担保制度》。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.8 审议通过了《关于制定<对外投资管理办法>的议案》;

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。本议案内容详见同日 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第九届董事会第二十八次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日

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