TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2023

Jan 9, 2023

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2023-003

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于 2023 年 1 月 9 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金 融中心 4 号楼 9 楼会议室。本次会议于2022 年12 月29 日以邮件方式发出会议通知及相关材 料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事8 人，实到董事8 人，会议召集和召开 程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于增补第九届董事会相关专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》等有关规定，为保证董事会相关专门委员会规范运作，增补周佩 先生为公司第九届董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核 委员会委员；增补廖川先生为公司第九届董事会提名委员会委员。前述委员任期自本次董事 会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第二十一会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

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2023 年1 月9 日

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