TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Nov 24, 2022

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2022-123

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2022 年 11 月 23 日上午 10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金 融中心 4 号楼 9 楼会议室。本次会议于2022 年11 月21 日以邮件方式发出会议通知及相关材 料。本次会议由董事长罗希先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议召集和召开 程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于增补公司第九届董事会董事候选人的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。经表决，通过该议案，同意提名增 补廖川先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名增补周佩先生为公司第九届董事会 独立董事候选人，本议案尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人经交易所审核无 异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总 数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容请详见公司 2022 年 11 月 24 日刊登于 巨潮资讯网的相关公告。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。经表决，通过该议案，同意将该议案 提交公司股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了事前独立认可意见和独立意见，具体 内容请详见公司 2022 年 11 月 24 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

（三）审议《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。经表决，通过该议案，决议以现场

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投票表决和网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会, 对本次会议相关议 案进行审议。公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知请详见公司 2022 年 11 月 24 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十八次会议决议；

（二）独立董事关于第九届董事第十八次会议相关事项的事前许可意见及独立意见； （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

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附：廖川先生简历

廖川，男，中国国籍，1971 年 6 月出生，重庆大学机械工程工学学士，西南财经大学工 商管理硕士，电子工程专业工程师。

1993 年 8 月至 2001 年 7 月，任四川省电子工业厅直属公司四川省微电子技术应用工程 有限公司项目经理，1998 年 11 月取得电子工程专业工程师职称；2001 年 7 月至 2004 年 3 月， 任四川川微电子系统工程有限公司副总经理兼总工程师；2004 年 3 月至今，任成都崇安科技 有限公司执行董事；2016 年 1 月至今，任西藏天域空间信息技术有限公司执行董事。

截至目前，廖川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查；公司董事罗希先生任西藏天域空间信息技术有限公司监事， 除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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周佩先生简历

周佩，男，中国国籍，1965 年 12 月出生，西华大学硕士，中共党员，教授，硕士生导 师。

1991 年 7 至 2003 年 3 月，任四川工业学院会统、会计教研室主任；2003 年 4 月至 2006 年 12 月，任西华大学管理学院会计系主任；2006 年 12 月至 2010 年 6 月，任西华大学管理 学院副教授、会计系主任；2010 年 6 月至 2013 年 4 月，任西华大学管理学院院长助理，同 期间任成都市龙泉驿区发展改革与经济信息化局副局长（挂职）；2013 年 5 月至 2015 年 6 月，任西华大学管理学院副院长；2015 年 7 月至 2017 年 6 月，任西华大学工商管理学院副 院长；2017 年 7 月至 2022 年 1 月，任西华大学管理学院副院长。2022 年 7 至今，任西华大 学管理学院教师。社会兼职情况：2009 年 1 月至 2011 年 1 月，任中国管理科学研究院人文 科学研究所特聘研究员；2010 年 2 月至 2015 年 2 月，任四川省郫县豆瓣股份有限公司高级 财务顾问；2013 年 5 月至 2016 年 5 月，任四川省梵创电子商务有限责任公司高级管理顾问； 2016 年 12 至今，任正升环境科技股份有限公司董事；2017 年 5 月至 2018 年 9 月，任成都诺 恒华科技有限公司高级管理顾问；2017 年 5 月至 2019 年 7 月，任四川省注册税务师协会副 会长；2017 年 12 月至今，任国内财经主流新媒体《中访网》高级顾问；2019 年 8 月至今， 任四川省注册税务师协会常务理事。

截至目前，周佩先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易所公开认定为不适合担 任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、 监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要 求的任职资格。

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