TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Oct 20, 2022

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2022-113

西藏发展股份有限公司

关于董事、职工代表监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事冯永明先生、职工代表监 事王喜女士的辞职申请。冯永明先生因个人原因申请辞去公司第九届非独立董事职务及第九 届董事会提名委员会委员职务，其辞职后将继续在公司担任其他职务；王喜女士因个人原因 申请辞去公司第九届监事会职工代表监事职务，其辞职后不再担任公司任何职务。截至本公 告日，冯永明先生、王喜女士未持有公司股票。

冯永明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职申请自书面报告 送达公司董事会之日起生效；王喜女士的辞职不会导致公司监事会中职工代表监事人数少于 监事会成员的三分之一，其辞职申请自书面报告送达公司监事会之日起生效。公司将按照相 关法定程序尽快完成董事、职工代表监事补选工作。

公司董事会、监事会对冯永明先生、王喜女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会 2022 年10 月20 日

西藏发展股份有限公司