TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Aug 29, 2022

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2022-095

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议于2022 年8 月 26 日上午10:00 以现场会议结合通讯表决的方式召开，现场会议地点为成都市天府国际金融 中心 4 号楼 9 楼会议室，本次会议于2022 年8 月16 日以邮件方式发出会议通知。本次会议 由董事长罗希先生主持，会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议召集和召开程序符合《公 司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 半年度报 告》、《2022 半年度报告摘要》（公告编号：2022-097）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，2 票弃权。

周文坤董事弃权理由：上市公司子公司西藏拉萨啤酒有限公司多笔应收款项未如期收回； 在监管部门长期关注下，上市公司内控体系依然不健全，本人无法保证本半年度报告的真实、 准确、完整。

冯永明董事弃权理由：1、西藏青稞啤酒有限公司、西藏福地天然饮品包装有限责任公司 均未履行其还款承诺，西藏福地天然饮品产业发展有限公司部分履行，西藏远征包装有限公 司已被提起仲裁。这些公司对应的应收款项的可回收性存疑，而且无会计师事务所的专业意 见，无法判断按账龄法提取准备是否合理；2、西藏拉萨啤酒有限公司1225 万元土地竞拍保 证金至今未能退回，也没有得到拉萨经开区等有关方面的书面解释，对该笔资金的使用情况 及定性无法判断。

1 /西藏发展股份有限公司

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• （二）审议通过了《关于增补第九届董事会相关专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》等有关规定，为保证董事会相关专门委员会规范运作，增补孙阳升 董事为公司第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第九 届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

• （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十六次会议决议；

• （二）独立董事关于第九届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

• （三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022 年8 月29 日

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