TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Jun 24, 2022

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股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2022-063

西藏发展股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月 23 日召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

审议了《关于落实整改事宜的议案》

因证监部门要求公司对子公司西藏拉萨啤酒有限公司（以下简称“拉萨啤酒”）转出资金 事宜进行整改并就相关情况限期进行报告，公司拟就转款流程进行调查，对相关人员的责任 依法予以追究，对欠款主体启动法律程序，对控股股东解决问题的方案督促落实到具体的、 可执行的措施。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案，决议内容如下： （一）公司于2022 年6 月30 日前向西藏远征包装有限公司提起诉讼，通过法律手段催收 欠款；催促欠款方西藏青稞啤酒有限公司、西藏福地天然饮品包装有限责任公司履行还款承 诺，如其未按期归还任一期款项，公司委托律师事务所向其提起诉讼；催促欠款方西藏福地 天然饮品产业发展有限责任公司按照承诺向拉萨啤酒于2022 年6 月30 日前尽快启动履行承 诺，如其仍不履行，公司委托律师事务所向其提起诉讼；

（二）督促控股股东西藏盛邦控股有限公司履行增信承诺及增量投入解决措施；

（三）公司于 2022 年 7 月 15 日前聘请专业机构对目前欠款主体还款承诺、控股股东提出 的增信增量解决措施提出评估意见，跟进并推动解决措施落实；

（四）公司于 2022 年 7 月 15 日前聘请专业法律机构对拉萨啤酒资金转出流程和人员进行 调查，在此基础上对相关人员的责任依法予以追究；该专业法律机构对公司内部控制并提出

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建议，帮助公司加强内部控制建设，避免问题再次发生。

• （五）公司后续加强治理及内部控制、财务管理，强化对子公司经营、财务等事项的管控，

• 按照相关法律法规履行信息披露。

  • 三、备查文件

  • 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十三次会议决议；

  • 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会

2022 年 6 月 24 日

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