TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Apr 13, 2022

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2022-030

西藏发展股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王国强先生于 2022 年 4 月 12 日向董事会递交了书面辞职报告，主要内容为：因公司子公司西藏拉 萨啤酒有限公司出现对外出借资金问题，一直无法得到有效解决；本人也不能及 时、准确获得该公司的相关财务信息，特申请辞去公司独立董事职务。本人在担 任公司独立董事期间，得到部分股东、董事、监事和董事会秘书的大力支持和帮 助，在此一并致谢。

由于王国强先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之 一，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》以及《公司章程》等相关规定，王国强先生的辞职将自公司股东大会选举产 生新任独立董事之日起生效。在此之前，王国强先生将按照法律法规以及《公司 章程》的相关规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会成员职责。

公司将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作，公司董事会对王国强先生 任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2022 年4 月13 日