TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2022

Jan 19, 2022

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2022-007

西藏发展股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 1 月 18 日收 到独立董事方毅先生提交的书面辞职申请。方毅先生因近期工作精力所限，为避 免未能尽职履行独立董事职务，申请辞去公司第九届董事会独立董事、第九届董 事会审计委员会委员、第九届董事会提名与薪酬委员会主任委员职务。

由于方毅先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《公司章程》等相关规定，方毅先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任 独立董事之日起生效。在此之前，方毅先生将按照法律法规以及《公司章程》的 相关规定继续履行独立董事及董事会相关专门委员会成员职责。

公司将按照有关规定尽快完成独立董事补选工作，公司董事会对方毅先生任 职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会 2022 年1 月19 日