TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Oct 7, 2019

股票代码：000752 股票简称：*ST 西发 公告编号：2019-114

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二 次会议于2019 年9 月29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地 点: 成都市武侯区人民南路 4 段 45 号新希望大厦 1608 会议室。本次会议于 2019 年 9 月 27 日以邮件方式发出会议通知及议案材料。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人（其中现场出席 3 人，以通讯表决方式出席 5 人），未出席会议董事 1 人（谭 昌彬未出席）。会议由董事长殷占武先生主持，会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。经过与会董事认真 审议，形成如下决议：

1 、审议《关于改选徐骏先生为公司总经理的议案》

公司董事会聘任徐骏先生担任公司总经理（徐骏先生简历附后），负责公司 的经营管理工作，任期自董事会通过之日至第八届董事会届满为止，于宏卫先生 不再担任公司总经理职务。独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

2 、审议《关于聘任牟岚女士为公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会聘任牟岚女士 为公司董事会秘书（牟岚女士简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至 第八届董事会届满。公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见同日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5 票赞成， 3 票反对，0 票弃权。

魏晓刚董事反对理由为：牟岚工作经验不够，专业能力不足，在公司相对特 殊时期不适合担任董事会秘书一职。

沈柯董事反对理由为：公司目前所处状况特殊，突发事件多，牟岚任职期间 对于特殊情况和突发事件的处置能力和经验确有不足，不足以在公司特殊时期胜

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任董秘工作。

张泽华董事反对理由为：牟岚在任职公司董事会秘书期间，因工作经验不足， 工作中表现出的应急处理能力、危机公关能力、对事件发展的预判能力等方面存 在不足，对三会管理等相关事务的应急处理措施存在不尽完善的情况，暂不适合 在公司目前复杂的关键时点担任董事会秘书一职。

经表决，通过该议案。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2019 年 9 月 30 日

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附件：

徐骏先生简历：

徐骏，男，中国籍，无境外永久居留权,生于1981 年12 月，硕士研究生，中 共党员。2009 年中央财经大学硕士研究生毕业、获经济学硕士学位。2004 年7 月 至2006 年8 月任职于山东航空股份有限公司，2009 年7 月至2012 年2 月任职于 北京经济技术投资开发总公司，2012 年2 月至2015 年7 月任职于华融融德资产管 理有限公司，2015 年8 月至今任职华融渝富股权投资基金管理有限公司投资业务 六部副总经理（主持工作）。2018 年12 月至今任职西藏银河科技发展股份有限公 司董事。

截至目前，徐骏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

牟岚女士简历：

牟岚，女，中国籍，无境外永久居留权，生于1983 年8 月，经济法硕士学历。 于2009 年3 月至2010 年9 月任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室， 于2010 年10 月至2017 年11 月任职于成都农村商业银行股份有限公司（总行） 董事会办公室，于2017 年11 月至2018 年11 月任职成都农村商业银行股份有限 公司（成华支行）办公室副主任,2018 年12 月至2019 年6 月任职西藏银河科技发 展股份有限公司董事会秘书。

截至目前，牟岚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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