TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Aug 15, 2019

股票代码：000752 股票简称：*ST西发 公告编号：2019-098

西藏银河科技发展股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019 年7 月1 日收到公司董事会秘书牟岚女士的书面辞职报告，详见公司于2019 年7 月 3 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号： 2019-080）。公司于2019 年8 月15 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过 了《关于选举殷占武先生为公司董事长的议案》，由于公司董事会秘书尚未有合 适人选，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期 间，由公司董事长殷占武先生代行董事会秘书职责。公司将按照《公司法》、《公 司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

殷占武先生代行董事会秘书期间联系方式如下：

电 话：028-85238616

传 真：028-65223967 电子邮箱：xzfz000752@163.com

通讯地址：成都市武侯区人民南路四段 45 号新希望大厦 1608

邮 编：610041

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2019 年8 月15 日

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