TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-103

西藏银河科技发展股份有限公司

关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到财务总监 谭昌彬先生的书面辞职报告。根据工作需要，谭昌彬先生申请辞去公司财务总监 职务，辞职后谭昌彬先生仍然担任公司董事长一职。根据《公司法》和《公司章 程》的有关规定，谭昌彬先生关于辞去公司财务总监一职的辞职报告自送达董事 会之日起生效。截至公告日，谭昌彬先生未持有公司股票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理于宏卫先生提名， 公司于 2018 年 12 月 7 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任林 兰女士为公司财务总监的议案》，同意聘任林兰女士（简历附后）担任公司财务 总监，负责公司财务管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届 满。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

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附：林兰女士简历

林兰，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1973 年，大学本科学历，注 册会计师。于 2005 年 5 月至 2010 年 7 月在华西都市报财经新闻部任财经记者； 于 2010 年 8 月至 2011 年 4 月在四川省科技促进发展研究中心任财务负责人；于 2011 年 5 月至 2014 年 12 月在四川汉鑫矿业有限公司任董事会秘书；于 2015 年 1 月至 2017 年 4 月在天健正信会计师事务所有限公司任审计项目经理；于 2017 年 5 月至 2018 年 9 月在中天蓝瑞环保科技集团任财务负责人；于 2018 年 10 月 至今在西藏银河科技发展有限公司任财务负责人。

截至目前，林兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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