TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 7, 2018

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-102

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2018 年 12 月 7 日上午 10:00 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场召开地点为成都市武侯区 人民南路 4 段 45 号新希望大厦 1608 会议室。本次会议于 2018 年 12 月 4 日以专 人送达、传真及邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事 8 人，实到董 事 8 人（其中：出席现场会议董事 5 人，董事旺堆、独立董事张泽华、独立董事 吴坚以通讯表决的方式出席会议），本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议由董事长谭昌彬先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1 、审议《关于增补李敏女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第一大股东李敏女士提名其本人增补为公司第八届董事会非独立董事候 选人（简历附后），任期至股东大会通过之日起至第八届董事会届满。公司独立 董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。 本议案尚需经公司股东大会审议表决。

2 、审议《关于增补徐骏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第二大股东西藏天易隆兴投资有限公司（以下简称“天易隆兴”）提名 徐骏先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期至股东 大会通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董事对本议案发表了同意的独立

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意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。经表决，通过该议案。 董事旺堆弃权理由：提名人天易隆兴尚在中国证监会立案调查期间。 本议案尚需经公司股东大会审议表决。

3 、审议《关于增补沈贵明先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第一大股东李敏女士提名沈贵明先生增补为公司第八届董事会独立董事 候选人（简历附后），沈贵明先生已取得独立董事资格证书，任期至股东大会通 过之日起至第八届董事会届满。独立董事候选人《提名人声明》、《候选人声明》 已于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本议案 发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方 可提交公司股东大会进行审议表决。

4 、审议《关于增补范利亚先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第二大股东天易隆兴提名范利亚先生增补为公司第八届董事会非独立董 事候选人（简历附后），范利亚先生已取得独立董事资格证书，任期至股东大会 通过之日起至第八届董事会届满。独立董事候选人《提名人声明》、《候选人声 明》已于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对本 议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，1 票弃权。经表决，通过该议案。

董事旺堆弃权理由：提名人天易隆兴尚在中国证监会立案调查期间。

选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方 可提交公司股东大会进行审议表决。

5 、审议《关于聘任牟岚女士为公司董事会秘书的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任牟岚女士为公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立 董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网

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• （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

6 、审议《关于聘任林兰女士为公司财务总监的议案》；

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，同意聘任林兰女士为公司 财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。公司独立董 事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票赞成，1 票反对，1 票弃权。经表决，通过该议案。

• 董事陈勇反对理由：林兰财务专业能力需要检验。

• 董事旺堆弃权理由：财务总监候选人胜任能力需要检验。

• 7 、审议《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

• 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司决定于 2018 年 12 月 25 日

召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

• 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

• 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召

• 开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-105）。

三、 备查文件

• 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第六次会议决议。

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

年 12 月 7 日

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附件：

李敏女士简历

李敏，女，中国籍，无境外永久居留权，1979 年生，本科学历。2007 年 1 月 毕业于中央电视广播大学教育专业。1998 年 8 月至 2017 年 4 月任郑州市建设路第 二小学教师；2017 年 4 月至今任河南金字塔网络科技有限公司执行董事、总经理。

截至目前，李敏女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；李敏系持有公 司 10%股份的股东马淑芬之女，与马淑芬为一致行动人关系，马淑芬通过表决权 委托的方式将其持有的 10%股份的表决权委托给李敏，李敏及一致行动人系上市 公司第一大股东，合计持股 31757691 股，除此之外，李敏与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股 票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

徐骏先生简历

徐骏，男，中国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月生，硕士研究生，中共 党员。2009 年中央财经大学硕士研究生毕业、获经济学硕士学位。2004 年 7 月至 2006 年 8 月任职于山东航空股份有限公司，2009 年 7 月至 2012 年 2 月任职于北 京经济技术投资开发总公司，2012 年 2 月至 2015 年 7 月任职于华融融德资产管理 有限公司，2015 年 8 月至今担任华融渝富股权投资基金管理有限公司业务六部副 总经理（主持工作）。

截至目前，徐骏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

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沈贵明先生简历

沈贵明，男，中国籍，无境外永久居留权,生于 1957 年，民商法学博士，博士 生导师，教授；1981 年 7 月至 2004 年 8 月在郑州大学法律系任教； 1996 至 2004 年任河南省第三律师事务所（后改为郑大律师事务所）副主任；1999 年 12 月至今 任郑州仲裁委仲裁员。2004 年 8 月至今在华东政法大学任教，曾任经济法学院副 院长、商学院副院长（主持工作）、经济法学院党委书记兼副院长。2016 年 3 月 起至今任上海中沃律师事务所专家顾问、兼职律师。2017 年起至今受聘深圳仲裁 委员会仲裁员，兼任上海市商法研究会常务理事。曾任河南省经济法学会常务理 事、副秘书长，河南省消费者协会常务理事等社会兼职。

截至目前，沈贵明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

范利亚先生简历

范利亚，男，中国籍，无境外永久居留权，生于 1966 年，法学硕士。曾任职 于海南国际信托投资公司、海南椰岛股份有限公司，曾任安徽鑫科新材料股份有 限公司独立董事。2004 年至今在北京德恒律师事务所执业，现为德恒律所合伙人、 企业拯救与破产业务专业委员会主任。范利亚先生曾担任浙江宏达经编股份有限 公司（002144）、东莞劲胜精密组件股份有限公司（300083）的 A 股首发律师， 担任上海华源企业发展股份有限公司（600757）等上市公司的重组律师，担任广 东华龙集团股份有限公司（600242）、四川方向光电股份有限公司（000757）等 上市公司的破产重整管理人成员。

截至目前，范利亚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；未因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司

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5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关 联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职 资格。

牟岚女士简历

牟岚，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1983 年 8 月，经济法硕士学历。 于 2009 年 3 月至 2010 年 9 月任职于成都华神集团股份有限公司董事会办公室， 于 2010 年 10 月至 2017 年 11 月任职于成都农村商业银行股份有限公司（总行） 董事会办公室，于 2017 年 11 月至今任职于成都农村商业银行股份有限公司（成 华支行）办公室副主任。

截至目前，牟岚女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 林兰女士简历

林兰，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1973 年，大学本科学历，注册 会计师。于 2005 年 5 月至 2010 年 7 月在华西都市报财经新闻部任财经记者；于 2010 年 8 月至 2011 年 4 月在四川省科技促进发展研究中心任财务负责人；于 2011 年 5 月至 2014 年 12 月在四川汉鑫矿业有限公司任董事会秘书；于 2015 年 1 月至 2017 年 4 月在天健正信会计师事务所有限公司任审计项目经理；于 2017 年 5 月至 2018 年 9 月在中天蓝瑞环保科技集团任财务负责人；于 2018 年 10 月至今在西藏 银河科技发展有限公司任财务负责人。

截至目前，林兰女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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