TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Oct 12, 2018

股票代码:000752 股票简称:西藏发展 公告编号:2018-077

西藏银河科技发展股份有限公司

关于征集董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2018 年 8 月 27 日发布了《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2018-055)、2018 年 9 月 26 日发布了《关于董事辞职的公告》(公告编号:2018-072)。为了顺利完 成董事增补工作,公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定,现将 公司目前董事会的组成、本次董事增补选举方式、董事候选人的推荐、本次董事 增补选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下:

一、董事会组成

根据《公司章程》的规定,董事会由九名董事组成,其中独立董事三人。根 据公司目前董事会组成情况,本次需增补非独立董事一名、独立董事一名,本次 增补董事任期自相关股东大会选举通过起计算,任期至公司第八届董事会届满。

二、选举方式

本次董事增补,提名的董事候选人以单项提案的方式提出进行逐项表决。

三、董事候选人的推荐

(一)非独立董事候选人的推荐

公司董事会、截至本公告发布之日单独或者合计持有本公司已发行股份总数 3%以上的股东有权向董事会书面提名推荐本次增补的非独立董事候选人。

(二)独立董事候选人的推荐

公司董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或合计持有本公司已发行股 份 1%以上的股东有权向董事会书面提名推荐本次增补的独立董事候选人。

公司董事会亦希望相关方积极推荐有实体企业管理经验的行业专业人士。

四、本次增补董事选举的程序

(一)提名人应在本公告发布之日起 10 日内(2018 年 10 月 22 日 17:00 前) 按本公告约定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。

(二)上述提名时间期满后,公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人 进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交公司董事会审议。

(三)公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提 案的方式提请公司股东大会审议。

(四)董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺,同意接受提名,承诺 资料真实、完整并保证当选后履行董事职责,独立董事候选人亦应依法作出相关 声明。

(五)公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时,将独立 董事候选人的有关材料(包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提 名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》)报送深圳证券交易 所进行备案审核。

(六)在新的独立董事就任前,公司独立董事吴坚先生仍然需要在提出辞职 后 2 个月内按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、董事候选人任职资格

(一)非独立董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,公司董事候选人应 为自然人,具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精 力妥善履行董事职责,有下列情形之一的,不得担任公司的董事:

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序, 被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5 年;

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的 破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并 负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚,期限未满的;

7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事;

8、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行董事 应履行的各项职责;

9、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

(二)独立董事任职资格

独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还需满足下述条件:

1、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

2、具备相关法律、行政法规及其他有关规定所要求的独立性;

3、具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;

4、具有 5 年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验;

5、法律、行政法规、部门规章、证券交易所上市规则以及本章程规定的其 他条件。

6、存在下列情形之一的人员,不得被提名为公司独立董事候选人:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系(直 系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女 婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

(2)直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的 自然人股东及其直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五 名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(4)最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员;

(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;

(6)法律、行政法规、部门规章、证券交易所上市规则以及公司章程规定 的其他人员;

(7)中国证监会认定的其他人员。

六、推荐人应提供的相关文件

(一)推荐董事候选人,必须向本公司董事会提供下列文件:

1、董事候选人推荐书(原件,格式见附件);

2、推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

3、推荐的董事候选人的履历表、学历、学位证书复印件;如推荐独立董事

候选人还需提供独立董事资格证书复印件(原件备查);

4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二)若推荐人为本公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

2、如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

3、股票账户卡复印件(原件备查);

4、股份持有的证明文件。

(三)推荐人向公司董事会推荐董事候选人的方式如下:

1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

2、推荐人必须在 2018 年 10 月 22 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至(以 收件邮戳时间为准)本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联 系 人:赵 琳

联系电话:028-85238616

联系地址:四川省成都市武侯区人民南路四段 45 号新希望大厦 1608

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018 年 10 月 12 日

附件:

西藏银河科技发展股份有限公司

董事候选人推荐表

推荐人				联系电话
证件类型				证件号码
股东账号				持股数量(股)
推荐的候选人类别		□非独立董事□独立董事(请在推荐的董事类别前打"√"					)
推荐的候选人信息
姓名			性别		出生年月
电话			传真		电子邮箱
任职资格:(是/否符合本公告规定的条件)		□是	□否(请在是或否前前打"√")
个人简历:(包括但不限于学历、职称、详细工作履历,特别是在公司股东、实际控制人等单位的工作情况、兼职情况、专业背景、从业经验等)
其他说明(指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系;持有公司股份数量;是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等)
推荐人(签名/盖章):
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