TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jul 18, 2018

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-045

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次 会议于2018 年7 月18 日以通讯方式召开。本次会议于2018 年7 月16 日以电话 及电子邮件方式发出会议通知。会议应到董事8 人，实到董事8 人，本公司监事 及高级管理人员列席了本次会议。会议由代行董事长职责董事谭昌彬先生主持， 会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规 则有关规定。

二、 董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1 、 审议 “关于选举谭昌彬先生为公司董事长的议案”；

公司董事会选举谭昌彬先生为公司第八届董事会董事长（谭昌彬先生简历附 后），任期至董事会通过之日至第八届董事会届满为止。独立董事发表了同意的 独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

表决结果：6 票赞成，2 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。 董事旺堆反对理由如下：认为以上人选不是合适人选。 董事陈勇反对理由如下：不是合适人选。

2 、 审议“关于聘任于宏卫先生为公司总经理的议案”；

公司董事会聘任于宏卫先生担任公司总经理（于宏卫先生简历附后），负责 公司的经营管理工作，任期至董事会通过之日至第八届董事会届满为止。独立董

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• 事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  • 表决结果：6 票赞成，2 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

  • 董事旺堆反对理由如下：认为以上人选不是合适人选。

  • 董事陈勇反对理由如下：不是合适人选。

三、 备查文件

• 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议。

• 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2018 年 7 月 18 日

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谭昌彬简历：

谭昌彬，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1973 年，大学学历。曾于2008 年4 月至2010 年8 月担任内江市瑞威烧结有限公司财务总监；于2010 年8 月起 历任四川省川威集团有限公司财务中心会计科科长、会计部副部长、会计部及财 务管理部部长、财务中心副总经理；2016 年7 月至2017 年3 月31 日担任西藏天 易隆兴投资有限公司副总裁、财务总监。现任西藏银河科技发展股份有限公司董 事、财务总监。截至目前，未在公司股东、实际控制人处任职、兼职的情形。

截至公告日，谭昌彬先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 于宏卫简历：

于宏卫，男，中国籍，无境外永久居留权，生于1957 年 ，大学本科学历， 于1983 年至1992 年任山东省计划委员会综合处副处长（期间援藏工作三年，任 西藏自治区计划经济委员会综合计划处副处长）；于1992 年至1997 年任四川省 计划委员会综合计划处副处长；于1997 年至2002 年分别任四川省证券监督管理 办公室上市稽核处副处长、稽核处处长，中国证监会成都证管办稽查处负责人、 期货处处长，中国证监会成都稽查局案件调查处处长；于2002 年至2004 年任天 富基金管理公司筹备小组副组长；于2004 年至2017 年9 月任西藏银河科技发展 股份有限公司总经理。

截至公告日，于宏卫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任 公司高级管理人员的情形之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；不属于失信被执行人； 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所 其他相关规定等要求的任职资格。

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