TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Jun 13, 2018

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2018-031

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第八届监事会第一次会议于 2018 年 6 月 12 日以通讯方式召开，本次会议于 2018 年 6 月 8 日以电话及电子邮件方式发出会议 通知。会议应到监事 4 人，出席会议监事 4 人，符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程及监事会议事规则有关规定。会议由监事会推举蒋敏毅女士召集并主 持，本公司董事会秘书列席了本次会议。

二、 监事会会议审议情况

经审议，本次会议通过如下决议：

1、 以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过选举蒋敏毅女士为公司第八届 监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会任期届满 时止。

蒋敏毅女士简历附后。

三、 备查文件

1、 经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。 2、 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

2018 年 6 月 12 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

简历：

蒋敏毅，女，中国籍，无境外永久居留权，生于 1985 年，研究生学历。于 2013 年 3 月至 2017 年 6 月任美钻石油钻采系统（上海）有限公司北京分公司总经理助 理、国际业务部经理，2017 年 9 月至今任西藏银河科技发展股份有限公司董事长 助理、北京办事处主任。

截至公告日，蒋敏毅女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；与持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系； 未持有上市公司股份；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==