TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jul 10, 2016

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-038

西藏银河科技发展股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016 年7 月10 日以通 讯方式召开。本次会议于2016 年7 月7 日以专人送达、电话方式发出会议通知。会议 应到董事9 人，实到董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议 事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。

二、董事会会议审议情况

• 本次会议审议并通过了《关于参与投资成都渤海华美一期股权投资基金合伙企业

• （有限合伙）的议案》，议案表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。

具体内容详见同日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com.cn）刊载的《关于参与投资成都渤海华美一期股权投资基金 合伙企业（有限合伙）的公告》。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2016 年7 月10 日

董事长：

（闫清江）

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