TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Aug 15, 2014

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2014-016

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会

第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014 年8 月14 日 以通讯方式召开。本次会议于2014 年8 月3 日以专人送达、传真方式发出会议通知。 会议应到董事9 人，实到董事9 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事 会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一） 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“2014 年半年度报告及摘要”；

（二）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举董事会战略委员会成员

的议案”；

根据《公司章程》及《董事会战略委员会工作细则》的规定，董事会选举董事长闫 清江、独立董事沈柯、独立董事潘祥生为董事会战略委员会成员，战略委员会三名委员 一致表决通过，选举独立董事潘祥生担任战略委员会召集人。

（三）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举董事会审计委员会成员 的议案”；

根据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的规定，董事会选举独立董事 王迪迪、独立董事潘祥生、董事魏晓刚为董事会审计委员会成员，审计委员会三名委员

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一致表决通过，选举独立董事王迪迪为审计委员会召集人。

• （四）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举董事会薪酬与考核委员

会成员的议案”;

根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，董事会选举独 立董事沈柯、独立董事王迪迪、董事长闫清江为董事会薪酬与考核委员会成员。薪酬与 考核委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事王迪迪为董事会薪酬与考核委员会召 集人。

• （五）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于选举董事会提名委员会成员

的议案”。

根据《公司章程》及《董事会提名委员会工作细则》的规定，董事会选举独立董事 潘祥生、独立董事沈柯为董事会提名委员会成员，董事刘琪继续担任董事会提名委员会

• 成员，提名委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事沈柯为提名委员会召集人。

  • 三、备查文件

  • 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十四次会议决议；

  • 2、公司2014 年半年度财务报告；

  • 3、公司2014 年半年度报告全文及正文。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2014 年8 月14 日

董事长：

（闫清江）

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