TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

股票代码：000752 股票简称：西藏发展 公告编号：2013—025

西藏银河科技发展股份有限公司

独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会于2013 年12 月30 日收到公司独立董事陈云川先生递交的辞职报告。陈云川先生因工作原因 申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司战略委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会的相关职务。陈云川先生辞去独立董事职务后,公司董事会独立董 事人数为 2 名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定,该辞职申请将自 本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前, 陈云川先 生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定,履行其职责。公 司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后, 提交公司股东大会选举。

陈云川先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责,为提高董事会决 策科学性,为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益,为公司规范运作、健康 发展发挥了积极作用。在此对陈云川先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2013 年12 月30 日

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