TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 28, 2012

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2012-024

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会

第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第六届董事会第三次会议于2012 年10 月25 日以 通讯方式召开。本次会议于2012 年10 月15 日以专人送达、传真方式发出会议通知及 相关材料。会议应到董事8 人，实到董事8 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，本公司监事及高级管 理人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

• （一） 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2012 年三季度报告》

• （二） 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于提名潘祥生先生为公司独 立董事候选人的议案”

公司董事会提名潘祥生先生为公司独立董事候选人，潘祥生先生简历附后。公 司现任独立董事已对独立董事候选人资格发表了独立意见，《提名人声明》、《候选人 声明》已于同日发布在网站 www.cninfo.cn。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。独立董事候选人的任职资格需经深交所 审核无异议方能提交股东大会表决。

• （三） 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“第六届董事会董事津贴方案”

经董事会审议通过第六届董事会董事津贴方案：董事津贴标准为3 万元/年、独

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立董事津贴标准为4 万元/年，已在公司领取报酬的董事不再单独领取董事津贴。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

• （四） 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于2012 年11 月13 日召开 2012 年第一次临时股东大会的议案”

公司2012 年第一次临时股东大会召开时间为2012 年11 月13 日，股东大会

召开通知请参见同日发布的公告。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2012 年10 月25 日

董事长

（闫清江）

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附件：提名独立董事简历

潘祥生 ：男，汉族，生于1962 年10 月19 日，大学文化，工程师，中共党员。1983 年6 月参加工作至今，曾先后任西南交通大学经济管理学院助教、讲师、四川西南交大 爆破工程有限公司经理，现任四川铁建爆破工程有限公司总工程师。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；截止本公告之 日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒； 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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