TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 28, 2012

• 关于对提名潘祥生先生为独立董事候选人、第六届董事会董 事津贴方案及第六届监事会监事津贴方案的独立意见

根据《公司章程》和独立董事工作制度的规定，经审慎调查，独 立董事在此对西藏银河科技发展股份有限公司第六届三次董事会提 名潘祥生先生为独立董事候选人、第六届董事会董事津贴及第六届监 事会监事津贴的议案发表独立意见如下：

1、 本次独立董事候选人的提名符合《公司法》、中国证监会发 布的《上市公司治理准则》等法律法规、《公司章程》、《董事会议事 规则》和《公司独立董事工作制度》的要求，提名程序合法有效；

2、 公司第六届三次董事会提名的独立董事候选人潘祥生先生 不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，根据《深 圳证券交易所独立董事备案办法》、《公司章程》和独立董事工作制度 的相关规定，独立董事候选人潘祥生先生具备独立董事任职资格；

3、 公司第六届三次董事会提名的独立董事候选人潘祥生先生 具备较高的学历、专业知识和管理经验，并已按照证监会《上市公司 高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，能够胜 任公司独立董事工作；

• 4、 第六届董事会第三次会议审议了“关于第六届董事会董事津

• 贴方案”，审议程序合法有效。

• 5、 第六届监事会第三次会议审议了“关于第六届监事会监事津

• 贴方案”，审议程序合法有效。

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6、 第六届董事会第三次会议审议的“关于提名潘祥生先生为公 司独立董事候选人的议案”、“关于第六届董事会董事津贴的议案”， 第 六届监事会第三次会议审议的“关于第六届监事会监事津贴的议案”， 其过程遵循了公平、公正、公开的原则，符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司 及其它股东利益的情况。因此，我们同意独立董事候选人的提名、第 六届董事会董事津贴方案及第六届监事会监事津贴方案，并将上述事 项提交2012 年第一次临时股东大会审议。

独立董事签名：

【陈云川、王迪迪】

2012 年10 月25 日

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