TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 23, 2012

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2012-008

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第二十 二 次会议于2012 年4 月20 日 上午9：30 以通讯方式召开。本次会议于2012 年4 月10 日以专人送达、传真方式发出 会议通知及相关材料。会议应到董事8 人，实到董事8 人,符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《西藏银河科技发展股份有限公司 内部控制规范实施工作方案》。

2. 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2012 年一季度报告》。 三、备查文件

• 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十 二 次会议决议。

• 2、公司《2012 年一季度报告》

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2012 年4 月20 日

董事长：

（闫清江）

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