TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Apr 12, 2012

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2012-004

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2012 年4 月10 日以 通讯方式召开，本次会议于2012 年4 月1 日以电话方式发出会议通知，会议应到董事 8 人，实到董事8 人, 会议由董事长闫清江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国 公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、本次会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于同意公司出售四川 西藏天缘科技发展风险投资有限公司100%股权的议案”。

公司及公司子公司西藏藏红花生物科技开发有限公司（以下简称“藏红花公司”） 于2012 年4 月10 日与北京汇智骏发投资有限公司（以下简称“丙方”或“北京汇智”） 签定“股权转让协议”，公司及藏红花公司拟向丙方出售公司及藏红花公司持有的四川 西藏天缘科技发展风险投资有限公司(以下简称“西藏天缘”)100%股权，本次出售股权 实施后公司不再持有西藏天缘的股权。本协议项下的股权转让交易价格以经具有证券从 业资格的评估机构厦门市大学资产评估有限公司出具的《厦大评估评报字(2012)第 SC005 号》确认的西藏天缘净资产评估值12,649.16 万元作为定价基准，经交易各方协 商确认西藏天缘100%股权的最终交易价格为12,650 万元。

该事项的具体事宜请参见2012-003 号《出售资产公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

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西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2012 年4 月10 日

董事长：

（闫清江）

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