TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 28, 2011

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2011-015 西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2011 年4 月 26 日上午10：00 在四川省成都市一环路南四段文翰宾馆会议室召开。本次会议 于2011 年4 月16 日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到 董事8 人，实到董事8 人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会 议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长 闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2010 年度董事会 工作报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

二、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2010 年度报告全 文及年报摘要》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

三、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司2010 年度财务决 算报告》。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

四、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“公司2010 年度利润分 配预案”。

2010 年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所有限责任公司审 计结果，报告期内公司实现净利润15,104,495.94 元，本年度末可供股东分配的 利润为258,733,006.08 元，公司拟按2010 年末总股本263,758,491 股为基数向 全体股东每10 股派发现金红利0.1 元（含税），合计派发现金股利2,637,584.91 元，剩余未分配利润256,095,421.17 元结转下年度。本年度不进行资本公积金 转增股本。

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本议案尚需经公司股东大会表决通过。

五、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于2010 年度支付信 永中和会计师事务所有限责任公司报酬及2011 年度续聘的预案”。

2010 年度公司实际支付信永中和会计师事务所有限责任公司报酬为35 万元 人民币。

经公司董事会研究，2011 年度拟继续聘请信永中和会计师事务所有限责任 公司为公司的财务审计机构，聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会 根据具体工作量确定。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

六、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“西藏银河科技发展股份 有限公司2010 年度内部控制自我评价报告”。

本报告全文已刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.net。

七、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司审计委员会“关于信 永中和会计师事务所有限责任公司从事本年度审计工作的总结报告”

八、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于增加《上海证券报》 为公司指定信息披露报刊之一的议案”

增加《上海证券报》为公司指定信息披露报刊之一后，公司选定的信息披露 报纸包括：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。公司指定信息披露的国 际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn。

九、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于同意西藏拉萨啤酒 有限公司委托西藏天地绿色饮品发展有限公司加工“易拉罐装拉萨啤酒”的议 案”。

鉴于公司下属子公司西藏拉萨啤酒有限公司的易拉罐生产线于1997 年购 置，因性能严重老化，设备故障频繁，设备已处于不能正常生产状态。经西藏拉 萨啤酒有限公司经理提议，董事会同意西藏拉萨啤酒有限公司委托西藏天地绿色 饮品发展有限公司加工“易拉罐装拉萨啤酒”。西藏拉萨啤酒有限公司待拉萨啤 酒外方股东嘉士伯公司及丹麦工业发展基金会同意后，将对拉萨啤酒厂进行改扩 建。

该事项不会对公司啤酒业务的正常运营构成重大影响，委托加工合同的定价

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将基于公平、公正、互惠互利原则，西藏天地绿色饮品发展有限公司与本公司无 关联关系，该事项不构成关联交易。公司将在双方2011 年度委托加工合同正式 签订后，进一步公告合同具体内容。

• 十、 以8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于2011 年5 月20 日

• 召开公司2010 年度股东大会的议案”。

• 具体事项请参见《股东大会通知》公告。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2011 年4 月26 日

董事长：

（闫清江）

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