TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2010

Nov 18, 2010

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2010-021

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会

第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010 年 11 月17 日以通讯方式召开。本次会议于2010 年11 月7 日以专人送达、传 真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规 定。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

• 1、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司继续

• 为四川省大川高新生物技术开发有限公司提供6000 万元担保的议案”。 该事项的具体事宜请参见《对外担保公告》。

该事项尚需公司股东大会审议通过。

• 2、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于2010 年12

• 月6 日召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案”

  • 具体事项请参见《股东大会通知》公告。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2010 年11 月17 日

董事长：

（闫清江）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==