TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Dec 24, 2009

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2009-026

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会 第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第五届董事会第五次会议于2009年12 月24 日在公司会议室召开。本次会议于2009 年12 月14 日以专人送达、 传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关 规定。会议由董事长闫清江先生主持，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃 权审议通过了“关于同意公司收购四川恒生科技发展有限公司17%股权的议 案”。

公司于2009 年12 月23 日与深圳长河运通投资有限公司签定“股权转 让协议”，公司收购深圳长河运通投资有限公司持有的四川恒生科技发展有 限公司（以下简称“恒生科技”）17%股权。根据协议，以恒生科技2009 年 8 月31 日为基准日经厦门市大学资产评估有限公司（具有证券业务资产评 估资格）评估后出具的“厦大评估评报字(2009)第XN0002 号”评估报告的 恒生科技净资产评估值作为股权转让价格确定的基准，其17%股权的评估价 值为13032.57 万元，经双方协商，本协议项下的股权转让价款确定为：人 民币12980 万元。本次交易后，公司累计持有恒生科技股权49%。本次交易 的详细情况请参见《西藏银河科技股份有限公司收购资产公告》。

基于谨慎原则，公司董事会对恒生科技主体资产进行了深入了解和估 值，恒生科技主体资产为土地使用权，参照周边土地近期成交价格，公司 董事会对土地使用权进行了估值；此外，董事会采用收益现值法对恒生科 技所属房屋建筑物中高尔夫会所资产进行了估值，综合以上2 项估值结果，

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董事会认为厦门市大学资产评估有限公司对恒生科技评估后所得的评估价 值能客观谨慎地反映恒生科技资产公允价值。

公司独立董事对本次交易发表独立意见如下：

“本次交易不涉及关联交易，有关的交易行为合法，整个过程遵守了 国家有关法律、法规及规章的规定；本次交易的定价以厦门市大学资产评 估有限公司出具的“厦大评估评报字(2009)第XN0002 号”评估报告所评估 的四川恒生科技发展有限公司净资产评估值作为股权转让价格确定的基 准，交易定价公平、公正，不存在损害公司全体股东利益的行为；本次收 购股权能提高公司资金使用效率，丰富业务领域，减少业务单一带来的经 营风险。”

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2009 年12 月24 日

董事长：

（闫清江）

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