TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Jun 9, 2009

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2009-009 西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2009 年6 月8 日以通讯方式召开。本次会议于2009 年5 月28 日以专人送达、 传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,符 合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会 议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于修订《公司章 程》的议案”。

原章程第一百一十五条为：

“公司根据需要由董事会授权董事长在董事会闭会期间，行使董事会 部份职权，前述授权应明确授权范围。”

现修改为：

“公司董事会授权董事长在董事会闭会期间，行使董事会部份职权， 授权范围如下：

总金额在 3000 万元以下的对外投资、收购或出售资产、财产租赁、融 资事项以及运用公司资产为公司债务进行抵押、质押的事项由公司董事长 审批并签署相关经济合约、款项；超过此限额，应由公司董事会审批。” 本议案尚需经公司股东大会表决通过。

二、 逐项审议通过“公司董事会换届提名的议案”。

公司第四届董事会已任期届满，现提名以下人士为公司第五届董事会 董事候选人：闫清江、旺堆、岳志强、王健、魏晓刚、刘琪、周克清、陈 云川，其中周克清、陈云川为独立董事候选人（董事候选人简历附后）

公司现任独立董事邹牧、陈涛、周克清对第五届董事会董事候选人的

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任职资格发表了独立意见。

议案表决情况如下：

序号	候选人姓名		表决情况
		同意	反对	弃权
1	闫清江	9票	0票	0票
2	旺堆	9票	0票	0票
3	岳志强	9票	0票	0票
4	王健	9票	0票	0票
5	魏晓刚	9票	0票	0票
6	刘琪	9票	0票	0票
7	周克清	9票	0票	0票
8	陈云川	9票	0票	0票

本议案尚需经公司股东大会表决通过。独立董事候选人的任职资格需 经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“西藏银河科技发展 股份有限公司关于2008 年度股东大会召开通知”的公告。

公司2008 年度股东大会召开时间为2009 年6 月29 日，股东大会召开 通知请参见同日发布的公告。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2009 年6 月8 日

董事长签字：

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附一：提名董事简历

闫清江：男，汉族，生于1969 年8 月25 日，大学文化，经济师，中 共党员。1992 年7 月参加工作至今，曾先后任北京市彩色印刷厂科长、副 厂长，北京轻联皮革集团公司副经理，北京百花集团总经理助理，北京百 花光大投资有限公司董事长、总经理，四川光大金联实业有限公司副总经 理等职，现任本公司董事长、四川光大金联实业有限公司董事长。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截 止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

旺堆：男，藏族，生于1977 年2 月13 日，大学文化，中共党员。曾 先后担任喜玛拉雅饭店办公室主任、人力资源部经理、质检总监，西藏圣 地矿泉水厂工会主席、办公室(人事部)主任，西藏国有资产经营公司办公 室主任，现任西藏国有资产经营公司副总经理。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截 止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

岳志强：男，汉族，生于1965 年4 月13 日，大学文化，历任山东青 岛机床厂经营副厂长、总工程师，青岛中欧啤酒饮料研究所所长，拉萨啤 酒厂厂长，现任本公司副董事长，兼任西藏拉萨啤酒有限公司总经理、董 事长。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截 止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

王健：男，汉族，生于1962 年10 月24 日，毕业于北京大学，大学文 化。曾任公司董事长，曾在陕西经济律师事务所工作，历任四川光大金联 实业有限公司总经理、董事长。现任本公司董事。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截 止本公告之日，持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。

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魏晓刚：男，汉族，生于1975 年12 月4 日，大学文化，曾任职于北 京百花集团公司、四川光大金联实业有限公司部门经理，现任公司董事、 财务总监。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截 止本公告之日，持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。

刘琪：男，汉族，生于1957 年1 月24 日，毕业于清华大学，大学文 化。曾任公司监事，历任西藏拉萨啤酒厂动力车间主任、技术科科长、企 管部经理，西藏拉萨啤酒有限责任公司副总经理、总经理助理。现任本公 司董事。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截 止本公告之日，持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处 罚和证券交易所的惩戒。

周克清：男，1972 年4 月生，汉族，西南财经大学经济学博士，拥有 律师执业资格。1996—1999 年，江苏工业大学工商管理学院任教师，2004 年至今，西南财经大学担任教师。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截 止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

陈云川：男，生于1964 年1 月17 日，汉族。教育部高职高专工商管 理类专业教学指导委员会委员，四川烹饪高等专科学校管理学教授，先后 担任清华大学、四川交通职业技术学院、中国烹饪协会、北京中易视野咨 询管理公司等学校和机构的兼职教授、顾问和专家团成员。

除此之外与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截 止本公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒。

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