TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Feb 11, 2009

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2009-003

西藏银河科技发展股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会收到公司独立董事邹牧先生的辞职申请，申请称：由 于本人工作职位变动的原因，根据中国证监会的相关要求不再适宜担 任上市公司独立董事工作，特申请辞去本公司独立董事职务。

根据公司章程的规定，公司董事会由 9 名董事构成，其中独立董 事 3 名，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公 司独立董事工作制度》的相关规定，由于独立董事邹牧先生的辞职将 导致公司董事会中独立董事人数低于董事总人数的 1/3，因此公司董 事会提名委员会将尽快提名新的独立董事侯选人，提交公司股东大会 审议，邹牧先生的辞职报告在下任独立董事填补其缺额后生效。 特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司

董事会 2009 年 2 月 11 日

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