TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jul 19, 2008

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2008-013 西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2008 年 7 月18 日以通讯方式召开。本次会议于2008 年7 月8 日以专人送达、传真 方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人,符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。本次会议 由董事长闫清江先生主持，会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 了“公司治理专项活动整改情况报告”。

公司于2007 年10 月接受了中国证监会西藏监管局关于公司治理活动 的现场检查，并针对公司存在的问题制定了《专项治理活动整改方案》，该 方案已于2007 年10 月29 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了公告。 现根据中国证券监督管理委员会[2008]27 号公告的要求，公司董事会对治 理专项活动以来的整改情况进行自查总结，并形成《公司治理专项活动整 改情况报告》。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2008 年7 月18 日

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