TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Jun 5, 2008

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2008-008

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会

第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2008 年 6 月4 日以通讯方式召开。本次会议于2008 年5 月24 日以专人送达、传真 方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议 由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《独立董事年报工作 制度》

根据中国证监会相关法规的规定，公司董事会制订了《独立董事年报 工作制度》，该制度自本次董事会审议通过后实施。

二、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会审计委员会 年报工作制度》

根据中国证监会相关法规的规定，公司董事会制订了《董事会审计委 员会年报工作制度》，该制度自本次董事会审议通过后实施。

三、 以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过“公司2007 年度股 东大会召开时间定于2008 年6 月25 日”的议案。

特此公告。

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西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2008 年6 月4 日

董事长签字：

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