TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Board/Management Information 2006

Jul 15, 2006

西藏银河科技发展股份有限公司

独立董事关于公司股权分置改革方案的专项意见函

根据国务院国有资产监督管理委员会、中国证监会、财政部、中国人民银行、 商务部《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、中国证监会《上市公司股权分置 改革管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（ 2006 年修订）及西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“西 藏发展”或“公司”）章程的有关规定，本人作为西藏发展的独立董事，现就公司股 权分置改革相关事项发表独立意见如下：

本人认真审阅了公司拟提交审议的有关股权分置改革的方案，认为该方案兼顾 了非流通股股东和流通股股东的利益，有利于维护市场的稳定，公平合理，不存在 损害公司及流通股股东利益的情形。同时公司在方案实施过程中将采取有力措施进 一步保护流通股股东利益，如在审议股权分置改革方案的股东大会上为流通股股东 提供网络投票平台、实施类别表决、安排实施董事会征集投票权、及时履行信息披 露义务等。

本人认为，公司进行股权分置改革工作，符合资本市场改革的方向；解决了公 司股权分置这一历史遗留问题，有利于改善公司股权结构，协同非流通股股东和流 通股股东的利益，有利于形成公司治理的共同利益基础，改善公司治理结构，有利 " " 于公司的长远发展。公司股权分置改革方案体现了公平、公开、公正的 三公 原则， 符合现行法律、法规的要求，本人同意上述股权分置改革方案。

独立董事：邹牧、陈涛、周克清

签署日期： 2006 年 7 月 14 日

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