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**西藏发展：第三届董事会第七次会议决议公告

**2004-04-24 06:49

股票代码：000752　　　　　股票简称：西藏发展　　　公告编号：2004-005

西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

西藏银河科技发展股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年4月23日上午9：30在公

司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事九人, 符合《中华人民共和国公司法》和公司章

程及董事会议事规则有关规定。本公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长闫

清江先生主持，会议讨论并通过了如下决议：

一、审议通过《公司2003年度董事会工作报告》。

二、审议通过《公司2003年度总经理工作报告》。

三、审议通过《公司2003年年度报告及年报摘要》。

四、审议通过《公司2003年度财务决算报告》。

五、审议通过《公司2003年度利润分配预案》。

经四川君和会计师事务所审计，2003年度公司共实现净利润37,992,293.75 元，根据公司

章程规定，提取法定公积金3,799,229.38 元，提取法定公益金3,799,229.38元，加上年初未

分配利润 102,036,463.09 元，减去应付投资者利润5,275,169.85元，本年度可供股东分配的

利润为127,155,128.23元。公司2003年度暂不向投资者实施利润分配，也不进行资本公积金转

增股本。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

六、审议通过《关于2003年度支付四川君和会计师事务所报酬及2004年度续聘的预案》。

2003年公司实际支付四川君和会计师事务所报酬为35万元人民币。

经公司董事会研究， 2004年度拟继续聘请四川君和会计师事务所为公司的财务审计机构，

聘期为一年，其报酬提请股东大会批准授权董事会根据具体工作量确定。

本议案尚需经公司股东大会表决通过。

七、公司2003年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2004/4/23

董事长签字：

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