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Jul 20, 2002

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**西藏发展：2002年配股事宜的补充决议等

**2002-07-20 06:33   

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2002年第十次会议决议公告

及召开2002年第三次临时股东大会的通知

西藏银河科技发展股份有限公司董事会2002年第十次会议于2002年7月18日

以通讯方式召开，公司董事十人通过通讯方式参加会议，会议通过以下事项，并

形成决议。

一、修改《公司董事会议事规则》部份条款

为进一步规范和完善《公司董事会议事规则》，根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》以及本公司《章程》之规定，对《公司董事会

议事规则》部份条款作如下修改：

1、《公司董事会议事规则》第二章第六条中"董事会临时会议根据需要而定，

在开会前5个工作日内，由专人将通知送达董事、监事。"修改为"董事会临时会议

根据需要而定，在开会前10日内，由专人将通知或传真送达董事、监事"。

2、《公司董事会议事规则》第二章第七条"如遇紧急情况或在董事长认为必

要或1/3以上董事联明提议，或监事会提议，或总经理提议等情况下，可召开董事

会临时会议。董事会临时会议的通知内容包括会议日期、地点、会议期限、会议

事由及议题等。"修改为"如遇紧急情况，或在董事长认为必要或1/3以上董事联名

提议，或1/2以上独立董事提议，或监事会提议，或总经理提议等情况下，可召开

董事会临时会议。董事会临时会议的通知内容包括会议时期、地点、会议期限、

会议事由及议题等。

以上决议需经公司股东大会审议通过后实施。

二、固定资产折旧政策的修改完善

按照《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》等法律、法规要求，

对我公司现行会计政策作出如下修改完善：

固定资产-运输工具的折旧年限原为12至14年，现修改为6-12年，年折旧率为

8.08-16.17%。

该项会计政策变更自本次董事会审议通过后实施。

三、关于在广州设立广东大衍医疗设备实业有限公司的决议

公司在稳定啤酒生产的基础上，正逐渐拓展产业领域，并已介入生物制药、

IT和医疗服务业。鉴于广州良好的地理位置和成熟的市场环境，便利的进出口通

道，雄厚的人才、技术和信息优势，为尽快推动公司高新技术产业的发展，加强

内部管理，公司拟在广州设立广东大衍医疗设备实业有限公司。

四、关于2002年配股事宜的补充决议

经公司董事会讨论通过对2002年配股事宜作出补充决议如下：

1、关于配股资格的决议

根据《公司法》、《证券法》等法律和中国证券监督管理委员会《上市公司

新股发行管理办法》的有关规定以及公司发展需要，本公司已符合现行的配股政

策和配股条件，具备配股资格。因此董事会决定公司2002年度实行增资配股，并

对有关配股的所有决议依法承担相应的责任。

2、关于配股项目可行性的决议

根据公司目前经营状况、整体实力和对未来发展的战略计划，通过对市场的

全面细致分析、对配股项目的审慎调查和选择，经可行性研究，本公司全体董事

认为本次配股募集资金拟投资项目具有可行性，符合公司全体股东的利益。

3、关于向股东大会申请授权的决议

公司董事会2002年第八次会议决议已同意公司收购深圳市键诚投资有限公司

的上海海军医院伽玛刀治疗系统及相应权益和四川空军成都医院伽玛刀治疗系统

及相应权益并作为公司配股项目提前实施，其合计金额为3200万元，由公司通过

银行贷款解决。鉴于此情况，基于尽快为公司创造新利润增长点和抢占市场先机

的目的，为推动配股项目的前期运作，特向股东大会申请，授权董事会在募集资

金到位之前，通过银行贷款方式进行项目前期建设，募集资金到位之后，则用募

集资金归还相应项目的专项贷款。

以上决议需经公司股东大会审议通过后实施。

五、召开公司2002年第三次临时股东大会的通知：

1、本公司决定于2002年8月20日9:00在成都市永陵路9号民族饭店会议室召

开2002年度第三次临时股东大会。

2、会议主要议题：

（1）修改《公司董事会议事规则》部份条款

（2）修改《公司监事会议事规则》部份条款

（3）逐项审议关于2002年配股事宜的三项补充决议

3、出席会议对象：

（1）凡截止2002年8月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司股东或其授权委托代理人均可出席。

（2）公司的董事、监事及高级管理人员。

4、会议登记办法：

符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者身份证进

行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授权委

托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真

或信函方式办理登记。

5、出席会议登记地点：成都市羊市街西延线三洞桥1号现代大厦。

6、出席会议登记时间：2002年8月18日－8月19日。

7、出席会议注意事项

会期半天，出席者食宿及交通费自理。

联系地址：成都市羊市街西延线三洞桥1号现代大厦

邮政编码：610031 联系电话：028-87793136

传真：028-87793136 联系人：刘圆

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2002年7月18日

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

2002年第三次会议决议公告

西藏银河科技发展股份有限公司监事会2002年第三次会议于2002年7月18日

以通讯方式召开，公司监事四人通过通讯方式参加会议，会议通过对《公司监事

会议事规则》部份条款作出修改的决议：

为进一步规范和完善《公司监事会议事规则》，根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》以及本公司《章程》之规定，对《公司监事会

议事规则》部份条款作如下修改：

1、《公司监事会议事规则》第一章第二条二款"监事会成员4人，其中股东代

表3人，职工代表1人。设监事会主席1名，监事会主席为监事会的召集人。"修改为

"监事会成员中除股东代表外，职工代表应不少于1/3。监事会设主席一名，监事会

主席为监事会的召集人。"

2、《公司监事会议事规则》第二章第五条中"监事会会议每年至少召开二次

会议。"修改为"监事会会议每年不少于一次。"

以上决议需经公司股东大会审议通过后实施。

西藏银河科技发展股份有限公司监事会

2002年7月18日

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