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Feb 8, 2002

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**西藏发展：增补公司董事会成员议案等

**2002-02-08 23:26   

西藏银河科技发展股份有限公司

董事会2002年第一次会议决议公告暨

召开2002年第一次临时股东大会的通知

西藏银河科技发展股份有限公司第二届董事会2002 年第一次会议于2002

年2月4日在北京百花苑商务大厦会议室召开，应到董事10人，实到6人，毕爱

华、高晓虹两位董事因工作原因分别授权王健、牟春华参加会议并表决，本次

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事列席了会议。

会议由董事长陈红兵先生主持，与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《增补公司董事会成员议案》

因次登先生病故及有关人员工作调动，同意殷建平先生辞去公司董事职务

，拟增补闫清江先生、腾明义先生为公司董事（闫清江先生、腾明义先生简历

详见附件一）。

二、审议通过了《成立广东（西藏）发展实业有限公司议案》。

三、决定于2002年3月8日召开公司2002年第一次临时股东大会。

1、召开时间：2002 年3月8日（星期五）上午10：00 时（会期半天）

2、会议地点：成都市武侯区蜀汉酒店会议室。

3、会议内容：

审议增补公司董事会成员的议案。

4、出席会议人员

⑴公司董事、监事及高级管理人员。

⑵截止2002年2月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分

公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理

人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

5、会议登记办法：

股东参加会议请于2002 年3月6日（上午9：00――11：00，下午2：00-5

：00）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、

委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件，法人授权委

托书、出席人身份证到公司证券办登记，股东也可用信函或传真方式登记。

6、登记及联系地址：

成都市武侯区蜀汉酒店316房

联系人：张建坤

邮编：610021

电话：（028）5561389

传真：（028）5561389

7、其他事项：出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司

董 事 会

2002 年2月4日

附：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席西藏银河科技发展股份

有限公司2002 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： （复印有效）

附件一：

闫清江先生简历

闫清江，男，汉族，生于1969年8月25日，河北人，大学文化，经济师，中

共党员。1992年7月参加工作至今，曾先后任北京市彩色印刷厂科长、副厂长，

北京轻联皮革集团公司副经理，北京百花集团总经理助理，北京百花光大投资有

限公司董事长、总经理，四川光大金联实业有限公司副总经理等职。具有丰富的

管理经验和专业知识。

腾明义先生简历

腾明义，男，壮族，生于1954年10月2日，暨南大学本科学历， 获美国南加

州大学MBA学位，经济师，曾任美国通威集团总经理、深圳银河信息产业有限公

司董事长，现任东莞银河信息资讯有限公司董事长。有丰富的管理经验和专业知识。

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