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Feb 5, 2002

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**西藏发展：高级管理人员变更等议案

**2002-02-05 23:22   

西藏银河科技发展股份有限公司

董事会2002年第一次会议决议公告暨

召开2002年第一次临时股东大会的通知

西藏银河科技发展股份有限公司第二届董事会2002 年第一次会议于2002年2

月4日在北京百花苑商务大厦会议室召开，应到董事10人，实到6人，毕爱华、

高晓虹两位董事因工作原因分别授权王健、牟春华参加会议并表决，本次会议符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分监事列席了会议。会议由董

事长陈红兵先生主持，与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《增补公司董事会成员议案》

因次登先生病故及有关人员工作调动，同意殷建平先生辞去公司董事职务，拟增

补闫清江先生、腾明义先生为公司董事（闫清江先生、腾明义先生简历详见附件

一）。

二、审议通过了《成立广东（西藏）发展实业有限公司议案》。

三、决定于2002年3月8日召开公司2002年第一次临时股东大会。

1、召开时间：2002 年3月8日（星期五）上午10：00 时（会期半天）

2、会议地点：成都市武侯区蜀汉酒店会议室。

3、会议内容：

审议增补公司董事会成员的议案。

4、出席会议人员

⑴公司董事、监事及高级管理人员。

⑵截止2002年2月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公

司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。股东可以委托代理人

出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司的股东。

5、会议登记办法：

股东参加会议请于2002 年3月6日（上午9：00――11：00，下午2：0

0-5：00）持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托

书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件，法人授

权委托书、出席人身份证到公司证券办登记，股东也可用信函或传真方式登记。

6、登记及联系地址：

成都市武侯区蜀汉酒店316房

联系人：张建坤

邮编：610021

电话：（028）5561389

传真：（028）5561389

7、其他事项：出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司

董事会

2002 年2月4日

附：

授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席西藏银河科技发展股份

有限公司2002 年第一次临时股东大会，并行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： （复印有效）

附件一：

闫清江先生简历

闫清江，男，汉族，生于1969年8月25日，河北人，大学文化，经济师，中共

党员。1992年7月参加工作至今，曾先后任北京市彩色印刷厂科长、副厂长，北京

轻联皮革集团公司副经理，北京百花集团总经理助理，北京百花光大投资有限公

司董事长、总经理，四川光大金联实业有限公司副总经理等职。具有丰富的管理

经验和专业知识。

腾明义先生简历

腾明义，男，壮族，生于1954年10月2日，暨南大学本科学历， 获美国南加州

大学MBA学位，经济师，曾任美国通威集团总经理、深圳银河信息产业有限公司董

事长，现任东莞银河信息资讯有限公司董事长。有丰富的管理经验和专业知识。

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