TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2016-028 西藏银河科技发展股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会是2015年度股东大会。

• 召集人：西藏银河科技发展股份有限公司七届董事会。

• 3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开程序符合《中华人民共和

国公司法》、《西藏银河科技发展股份有限公司公司章程》等有关规定。

• 4.会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2016年 6 月 24日 14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年 6 月 24 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2016 年 6 月 23日 15:00 至 2016年 6 月 24日 15:00 期间的任意时间。

• 5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的

• 方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委 托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席会议对象

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（1）本次股东大会股权登记日为2016年6月20日，凡于2016年6月20日下午收 市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权 以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股 东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加 网络投票。授权委托书及网络投票操作程序附后。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

1. 现场会议召开地点：成都市武侯区武科东二路2号友豪锦江酒店五楼会议

室。

1. 再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通

知。

二、会议审议事项

• 1.会议议题

• （1）关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案；

• （2）关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案；

• （3）关于审议公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案；

• （4）关于审议公司2015 年度财务决算报告；

• （5）关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案；

• （6）关于审议 2015 年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬 及2016 年度续聘的议案；

此外会议还将听取公司独立董事 2015 年度工作述职报告；

• 2.披露情况

• 上述议案已经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议

• 通过，具体内容详见公司于2016 年4 月23 日刊登在《中国证券报》、《证券时 报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、现场股东大会登记办法

1. 登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托 代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办 理登记手续。

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（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（需提供上述1、2 项规定的有 效证件的复印件）。

1. 登记时间：2016 年6 月22 日、6 月23 日上午9:30-11:30 、下午

13:00-15:00。

1. 登记地点：成都市武侯区星狮路511号大合仓C座511室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东通过交易系统进行网络投票类 似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流 程详见附件2。

五、其他

1.会议联系方式：成都市武侯区星狮路511号大合仓Ｃ座511室 邮政编码：610041 联系电话：028-65317117

传真：028-65317117 联系人：陈美如。

2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件：

• 1.第七届董事会第四次会议决议；

• 2.第七届监事会第四次会议决议；

• 3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1. 《授权委托书》

1. 股东大会网络投票操作程序

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

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2016 年6 月3 日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司)出席西藏银河科技发展股份有限 公司2015 年年度股东大会，并行使表决权。

公司2015 年年度股东大会，并行使表决权。
议 案	同意	反对	弃权
1、关于审议公司董事会 2015 年度工作报告的议案
2、关于审议公司监事会 2015 年度工作报告的议案
3、关于审议公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案
4、关于审议公司 2015 年度财务决算报告的议案
5、关于审议公司 2015 年度利润分配预案的议案
6、关于审议2015 年度支付信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）报酬及2016 年度续聘的议案

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”， 对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作 具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托单位：

授权人（法定代表人）： 受托人（签字）：

委托单位证号： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托日期：2016 年 月 日

对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。

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附件2：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，根 据《上市公司股东大会网络投票实施细则》修订稿，将参加网络投票的具体操作流程提示如

下：

• （一）网络投票的程序

• 1.投票代码：360752

• 2.投票简称：西发投票

• 3.议案设置及意见表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100.00
议案1	2015 年度董事会工作报告	1.00
议案2	2015 年度监事会工作报告	2.00
议案3	2015 年度财务决算报告	3.00
议案4	2015 年度利润分配预案	4.00
议案5	2015 年度报告全文及摘要	5.00
议案6	关于2015 年度支付信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）报酬及2016 年度续聘的议案	6.00

注：本次股东大会设置总议案，对应议案编码为100。对于逐项表决的议案，1.00 代

表议案 1,2.00 代表议案 2，依此类推。

• （2）填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他

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未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• （二）、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2016 年6 月24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• （三）、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年6 月23 日（现场股东大会召开前一日）

下午 3：00，结束时间为2016 年6 月24 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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