TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2014

Apr 29, 2014

证券代码：000752 证券简称：西藏发展 公告编号：2014-009

西藏银河科技发展股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会是2013年度股东大会。

• 2.召集人：本次股东大会的召集人为本公司董事会，第六届董事会第十

二次会议审议通过决议定于2014年6月5日召开2013年度股东大会。

• 3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。

• 3．会议召开日期和时间：2014年6月5日上午10：00点

• 4．会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式

• 5．出席对象：

• （1）截至2014 年5 月28 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 6．会议地点：成都市高新区神仙树南路41号成都新东方千禧大酒店会

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议室

二、会议审议事项

1. 审议公司2013 年度董事会工作报告；

2. 审议公司2013 年度监事会工作报告；

3. 审议公司2013 年度报告正文及摘要；

4. 审议公司2013 年度财务决算报告；

5. 审议公司2013 年度利润分配预案；

2013 年度利润分配预案如下：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审计结果，报告期内公司实现净利润129,678,128.21 元，本年度末可供股东分 配的利润为424,501,128.99 元，公司拟按2013 年末总股本263,758,491 股为 基数向全体股东每10 股派发现金红利0.5 元（含税），合计派发现金股利

13,187,924.55 元，剩余未分配利润411,313,204.44 元结转下年度。本年度不进

行资本公积金转增股本。

• 6、审议“关于2013 年度支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报酬

• 及2014 年度续聘的议案”；

  • 7、审议 “关于修订《公司章程》的议案”；

  • 8、审议“关于选举沈柯先生为公司独立董事的议案”；

独立董事候选人的任职资格需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。

• 9、审议“关于选举马高翔先生为公司董事的议案”；

• 10、审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”。

上述1、3、4、5、6、7、8、9、10 议案已经公司第六届董事会第十二次会

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议审议通过，上述2 议案已经第六届监事会第八次会议审议通过，以上会议决议 公告已刊登于2014 年4 月30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

• 1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户

• 卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登 记，授权代理人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户

• 卡进行登记，外地股东可以用传真或信函方式办理登记。

  • 2.登记时间：2014年5月29日－5月30日

  • 3.登记地点：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

四、其他

• 1.会议联系方式：成都市武侯区星狮路５１１号大合仓Ｃ座５１１室

邮政编码： 610000 联系电话： 028-65317116

• 传真： 028-65317117 联系人：陈美如。

• 2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

六、备查文件

• 1、第六届董事会第十二次会议决议及公告

• 2、第六届监事会第八次会议决议及公告

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2014 年4 月28 日

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附件一：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司出席西藏银河科技发展股份有

限公司2013 年年度股东大会，并行使表决权。

委托单位：

授权人（法定代表人）： 受托人（签字）：

委托单位证号： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期：2014 年 月 日

对所审事项的投票指示：请逐项明确说明同意、反对或弃权。

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