TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2005

Nov 23, 2005

000752 2005-010 证券代码： 证券简称：西藏发展 公告编号： 西藏银河科技发展股份有限公司召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1.召开时间：2005 年 12 月 26 日上午 10：00 点

1. 召开地点：公司会议室

• 3.召集人：本公司董事会

1. 召开方式：现场投票

• 5.出席对象：①公司董事、监事、高级管理人员；②截止 2005 年 12 月 16 日交 易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。 二、会议审议事项

• 1 、审议选举岳志强先生为公司董事；

本议案具体内容详见本公司本次董事会决议公告，公告刊登于 2005 年 11 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。 三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席

者身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理 人应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地 股东可以用传真或信函方式办理登记。

• 2.登记时间：2005 年 12 月 22 日－12 月 23 日

• 3.登记地点：成都市高升桥东路 1 号长城金融大厦 6 楼 四、其它事项

1.会议联系方式：成都市高升桥东路 1 号长城金融大厦 6 楼 邮政编码：610041 联系电话：028-85135120 传真：028-85198132 联系人：徐帆。

1. 会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

五、授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公 司 2005 年第一次股东大会，并行使表决权。 委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

西藏银河科技发展股份有限公司董事会 2005 11 23 年 月 日