TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2005

May 31, 2005

**西藏发展：召开股东大会通知

**2005-05-31 06:41   

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证券代码：000752　　　证券简称：西藏发展 公告编号：2005-005

西藏银河科技发展股份有限公司召开股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间：2005年6月30日上午10：00点

2.召开地点：拉萨大酒店会议室

3.召集人：本公司董事会

4.召开方式：现场投票

5.出席对象：

①公司董事、监事、高级管理人员；

②截止2005年6月20日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东

及其授权代表。

二、会议审议事项

1、审议公司2004年度董事会工作报告；

2、审议公司2004年度监事会工作报告；

3、审议公司2004年度财务决算报告；

4、审议公司2004年度利润分配预案；

5、审议《关于2004年度支付四川君和会计师事务所报酬及2005年度续聘的预案》

6、审议公司章程的修改草案；

7、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》

8、审议《关于修改董事会议事规则的议案》

9、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》

10、审议更换董事的议案

11、审议更换监事的议案

12、审议董事、监事年度津贴议案　　

有关上述议案的具体内容详见本公司三届十次、三届十三次和本次董事会及三届六

次监事会决议公告，公告分别刊登于2004年6月30日、2005年4月22日《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

三、现场股东大会会议登记方法

1.登记方式：符合上述条件的法人股东应持法人授权委托书、股票帐户卡和出席者

身份证进行登记，个人股东应持本人身份证和股票帐户卡进行登记，授权代理人应持授

权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡进行登记，外地股东可以用传真

或信函方式办理登记。

2.登记时间：2005年6月27日－6月28日

3.登记地点：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼

四、其它事项

1.会议联系方式：成都市高升桥东路1号长城金融大厦6楼　

邮政编码：610041　　　　　　

联系电话：028-85135120　

传真：028-85198132　　　　　

联系人：徐帆。

2.会议费用：会期半天，出席者食宿及交通费自理。

五、授权委托书

兹全权委托　　　先生（女士）代表本人出席西藏银河科技发展股份有限公司2004

年年度股东大会，并行使表决权。　　

委托人（签字）：　　　　　　　　　　　

受托人（签字）：　　

委托人身份证号码：　　　　　　　　　　

受托人身份证号码：　　

委托人股东帐号：　　　　　　　　　　　

委托人持股数：　　

委托日期：　

年　 月　　日　

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2005年5月30日