TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — AGM Information 2002

Jun 18, 2002

西藏银河科技发展股份有限公司 2001 年度股东大会决议公告

本公司及与会董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2001 2002 6 西藏银河科技发展股份有限公司 年度股东大会于 年 月 15 9 日在成都市永陵路 号民族饭店会议室召开，出席会议的股东及股 13 100640422 57% 东代表 名，代表股份 股，占公司总股本的 ，符合 《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议由董事长闫清江 先生主持，以记名投票表决方式逐项通过了董事会所提议案，会议各 项议程表决结果如下：

• 1 2001 、审议通过《公司 年度董事会工作报告》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

• 2 2001 、审议通过《公司 年度总经理工作报告》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

• 0 0%

• 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0%

• 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

• 3 2001 、审议通过《公司 年度监事会工作报告》。

1

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

• 4 2001 、审议通过《公司 年度财务决算预案》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

• 5 2001 、审议通过《公司 年度利润分配预案》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 6 2002 、审议通过《公司 年度利润分配政策》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

• 7 2002 、逐项审议批准《公司 年度增资配股预案》。

• 1

• （ ）《本次配股比例和配售股份总额》

• 1 、配股比例

2001 175838995 10 3 以 年末公司总股本 股为基数，每 股配 股。

• 2 、配售总额：

2

2001 175838995 年末公司总股本 股，本次可配售股份总额为 52751698 股。国家股股东西藏自治区国有资产经营公司书面承诺放 弃；法人股股东西藏自治区矿业发展总公司、法人股股东四川光大金 联实业有限公司、四川英达资讯信息有限公司、西藏明珠股份有限公 司、圣地亚（食品）有限公司分别已书面承诺放弃配股权，社会公众 22027785 22027785 股可配售 股。本次预计实际可配售股份为 股。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 2 （ ）审议通过《本次配股价格》。

20 本次配股价格拟定为刊登《配股说明书》之日前 个交易日收盘 60%-90% 价的算术平均价的 ；

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

3 （ ）审议通过《本次配股价格定价方法》。

本次配股价格定价方法是：

• A 2001 、配股价格不低于 年度经审计的每股净资产；

• B 、根据本次募集资金投资项目的实际资金需求量；

• C 、参考公司二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前

景；

D 、与配股主承销协商一致。

3

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

• 0 0%

• 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0%

• 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 4

• （ ）审议通过《配股投项之一：纯生啤酒生产线》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

• 0 0%

• 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0%

• 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

• 5

• （ ）审议通过《配股投项之二：连云港伽玛刀治疗研究中心》。 100640422

• 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的

• 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 6 （ ）审议通过《配股投项之三：苏州伽玛刀治疗研究中心》。 100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

• 0 0%

• 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0%

• 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

7 （ ）审议通过《配股投项之四：江西伽玛刀治疗研究中心》。 100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

• 0 0%

• 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0%

• 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

4

8 （ ）审议通过《配股投项之五：浙南伽玛刀治疗研究中心》。 100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

• 9

• （ ）审议通过《配股投项之六：上海海军伽玛刀治疗研究中

• 心》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

10 （ ）审议通过《配股投项之七：北京伽玛刀治疗研究中心》。 100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

• 11

• （ ）审议通过《配股投项之八：四川空军伽玛刀治疗研究中

• 心》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

• 12 6000

• （ ）审议通过《补充流动资金 万元》。

5

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 13 （ ）审议通过《本次配股决议有效期》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

14 （ ）审议通过《授权董事会办理与本次配股有关的其他事 项》。 100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

• 8 、审议通过《公司关于前次募集资金使用情况的说明》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

• 9 、审议通过《会计师事务所年度报酬议案》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

6

0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

10 、审议通过《公司监事会增补李春明为监事的议案》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

11 、审议通过《公司股东大会议事规则》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

12 、审议通过《公司董事会议事规则》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

13 、审议通过《公司监事会议事规则》。

100640422 同意： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 100% 。

0 0% 弃权： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。 0 0% 反对： 股，占出席会议股东及股东代表所持股份的 。

本次股东大会是由北京金杜律师事务所的袁丽娜律师参加见证并 出具了法律意见书。认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出

7

席股东大会人员资格、表决及表决程序等有关事宜符合法律、法规及 《公司章程》规定，大会决议合法有效。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司

2002 6 15 年 月 日

西藏银河科技发展股份有限公司 2002 监事会 年第二次会议决议公告

2002 西藏银河科技发展股份有限公司监事会 年第二次会 2002 6 15 4 议于 年 月 日在民族饭店会议室召开，应到监事 4 人，实到监事 人。会议由监事汪亚芳召集并主持，因原监事 会主席丹增先生病故，经到会监事选举俄嘎先生为监事会主 席。俄嘎先生简历如下：

48 俄嘎先生，藏族，现年 岁。曾在西藏建设兵团、西藏 雪巴林场、林工商联合公司工作，现任本公司动力车间主任。 西藏银河科技发展股份有限公司监事会

6 15 年 月 日

8

北京市金杜律师事务所 关于西藏银河科技发展股份有限公司 2001 年度股东大会的法律意见书

西藏银河科技发展股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规范意见》（2000 年修订）的规定，北京市金杜 律师事务所（以下简称“金杜”）接受西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称 “公司”）的委托，指派本所律师出席了公司2001 年度股东大会并对该次股东大 会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： A、公司章程；

B、公司2002 年4 月17 日召开的2002 年第四次董事会会议；

C、公司2002 年4 月19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的《西藏银 河科技发展股份有限公司董事会2002 年第四次会议决议暨召开2001 年度股东大会 公告》；

D、公司2002 年5 月14 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的西藏发展 关于延期召开2001 年年度股东大会的通知；

E、公司2002 年5 月21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的西藏发展 关于延期召开2001 年年度股东大会的通知；

9

F、公司2002 年4 月19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的《西藏银

河科技发展股份有限公司2002年第一次监事会决议公告》；

G、公司2001 年度股东大会会议文件；

• H、公司2001 年度股东大会股东到会登记记录及凭证资料。

金杜律师根据《证券法》第十三条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道 德规范和勤勉尽责精神，对公司2001 年度股东大会的召集及召开的相关法律问题 出具如下意见：

一、股东大会的召集、召开程序

根据公司《西藏银河科技发展股份有限公司董事会2002 年第四次会议决议暨 召开2001 年度股东大会公告》及公司章程的规定，公司分别于2002 年4 月19 日、5 月14日、5 月21 日以公告形式刊登了关于召开2001 年度股东大会的通知， 本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与会议通知所载明的事项一致。前述程 序符合法律、法规及公司章程的规定。

• 二、出席2001 年度股东大会会议人员资格

根据公司2001 年年度报告、金杜律师对出席会议的公司国家股、法人股股东 的单位证明、法定代表人身份证明、持股证明及授权委托证明和对公众股股东个人 身份证明、股东帐户登记证明、持股证明及授权委托证明的审查，本次股东大会的 出席人员如下：

• 1、公司董事、监事及高管人员8 人；

10

• 2、公司股东(代表)13 人，代表股份数100,640,422 股，占公司总股本的 57%；

• 3、公司邀请的其他人员。

上述参会人员所持证件有效，其资格符合法律、法规和公司章程的规定

三、2001 年度股东大会的新提案股东资格

本次年度股东大会没有提出新提案。

四、本次股东大会的表决程序

经金杜律师见证，本次股东大会逐项表决了董事会提出的本次股东大会议案， 并按公司章程的规定监票，当场公布表决结果。金杜律师认为，公司股东大会表决 程序及表决票数符合《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定，表决结果 合法有效。

五、结论意见

基于上述事实，金杜律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决 议合法有效。

北京金杜律师事务所

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见证律师:袁丽娜 二00 二年六月十五日

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