Test Rite — AGM Information 2021

Sep 10, 2021

特力股份有限公司 110 年股東常會各項議案參考資料

• 時 間： 中華民國 110 年 6 月 17 日（星期四）上午 9 時整

• 地 點： 台北市內湖區新湖三路二十三號六樓 ( 本公司六樓大會議廳)

承認事項

第一案 董事會提 案由： 109 年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案，提請 承認。 說明：

• 1 、本公司董事會編造之 109 年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師 事務所許晉銘會計師、余鴻賓會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，並經送本公 司審計委員會審查竣事。

• 2 、 109 年度營業報告書 ( 請參閱議事手冊 ) 。會計師查核報告及財務報表暨合併財務報 。

• 表 ( 請參閱議事手冊 )

• 3 、謹提請 股東會承認。

決議：

第二案 董事會提 案由： 109 年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：

• 1 、依本公司章程擬具 109 年度盈餘分配表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• 2 、謹提請 股東會承認。

決議：

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一 討論事項 ( )

第一案董事會提
案由：本公司「股東會議事規則」部分條文修正案，提請 討論。

說明：

• 1 、依主管機關公布之「○○股份有限公司股東會議事規則」參考範例，擬修正本公司「股東 會議事規則」部分條文。

• 2 、檢附「股東會議事規則」修正條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• 3 、謹提請 股東會討論。

決議：

第二案董事會提
案由：本公司「董事選舉辦法」部分條文修正案，提請 討論。

說明：

• 1 、依主管機關公布之「○○股份有限公司董事選任程序」參考範例，擬修正本公司「董事選 舉辦法」部分條文。

• 2 、檢附「董事選舉辦法」修正條文對照表 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• 3 、謹提請 股東會討論。

• 決議：

選舉事項

第一案 董事會提 案由：選舉第 16 屆董事案，提請 選舉。

說明：

• 1 、本公司本屆董事任期於 110 年 6 月 18 日屆滿，依法應於本年度股東常會全面改選。

• 2 、依本公司章程規定，本次應選任董事 7 席 ( 含獨立董事 4 席 ) ，新任董事自選任之日起就任， 任期 3 年，自 110 年 6 月 17 日起至 113 年 6 月 16 日止，現任董事任期至本次股東會選舉 完成止。

• 3 、本次董事選舉採候選人提名制度，董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• 4 、董事選舉辦法 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• 5 、敬請 選舉。

選舉結果：

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二 討論事項 ( )

第一案董事會提
案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案，提請 討論。
說明：

• 1 、依公司法第 209 條第 1 項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股 東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

• 2 、本公司新任董事或有投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之本公司轉投資事業或他 公司並擔任董事或經理人之行為，為藉助本公司董事之專才與相關經驗， 及在無損及本公司利益之前提下，擬提請股東會同意。

• 3 、本公司新任董事及獨立董事候選人競業情形如下：

董事姓名	擔任其他公司名稱	職務
何湯雄董事	中欣實業(股)公司	董事長
	特安康(股)公司	董事長
李麗秋董事	中欣實業(股)公司	董事
何采容董事	中欣實業(股)公司	董事
	特欣機電(股)公司	董事
劉廷揚獨立董事	進階生物科技(股)公司	獨立董事
李逸川獨立董事	展悅建設(股)公司	總經理

4 、謹提請 股東會討論。 決議：

臨時動議

散 會