Test Rite — AGM Information 2017

Apr 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2908 特力　公司提供

序號	1	發言日期	106/04/26	發言時間	16:57:09
發言人	林素玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(02)8791-5888
主旨	公告本公司董事會決議增列106年股東常會召集事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/04/26
說明	1.董事會決議日期:106/04/26 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳) 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告案 (2)監察人審查105年度決算表冊報告案 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案 (4)本公司「誠信經營守則」修正報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)105年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案 (2)105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金案 (2)「資金貸與他人作業程序」部分條文修正案 (3)「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案 (4)採詢價圈購方式辦理現金增資發行普通股案 (5)解除本公司董事競業禁止限制案。(增列議案) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項:無

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